-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
-
Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
Pháp luật
11/09/2018 10:44Kê biên loạt biệt thự trị giá gần 300 tỷ của dì ruột Phan Sào Nam

Dì ruột "rửa tiền" giúp Phan Sào Nam
Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng lên tới gần 10.000 tỷ đồng, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.
Theo đó, hai ông trùm cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương (SN 1975 – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979 – Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online). Hai tướng công an liên quan vụ án là ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng C50 Bộ Công an.
Theo cáo trạng, trong quá trình thiết kế, vận hành đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tới khi bị bắt, Phan Sào Nam thu lợi bất chính hơn1.475 tỷ đồng từ hoạt động cờ bạc.
Từ nguồn thu bất chính này, ông trùm đã nhờ dì ruột của mình là Phan Thu Hương (SN 1961) mua nhiều bất động sản để “rửa tiền”, hợp thức hóa một phần thu nhập từ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu, Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu Hương tổng số hơn 236 tỷ đồng và nhờ Hương kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, đô la rồi bán kiếm lời. Đến tháng 11/2016, Phan Thu Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP HCM với giá hơn 28,4 tỷ đồng nhưng nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ.
Đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển mua căn nhà số 45 Lê Quý Đôn, phường 7 (Quận 3, TP HCM) với giá 270 tỷ đồng.
Khi đường dây tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam bị phát hiện, bị cơ quan điều tra triệu về nội dung trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam phạm tội mà có. Hương cho rằng số tiền đó là Nam trả nợ tiền vay trước đó nhưng không có căn cứ chứng minh.
Ngày 25/1/2018, Cơ quan ANĐT tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội “Rửa tiền”. Tại cơ quan điều tra, Hương khai bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì tình cảm dì cháu và đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam vướng vào vòng lao lý.
Phan Thu Hương tự nguyện nộp 22 tỷ đồng và xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Ngoài tài liệu, đồ vật tạm giữ khi khám nhà, cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 căn nhà (A8, 9, A10, A11 và A16) tại khu dân cư Villa Park mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha. Tài sản này đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Thu Hương chuyển tiền thanh toán.
Cơ quan tố tụng cũng kê biên căn nhà số 45 Lê Quý Đôn, phường 7 (Quận 3, TP HCM), trị giá tài sản mua bán theo hợp đồng là 270 tỷ đồng. Phan Thu Hương đề nghị được bán nhà để nộp tiền khắc phục hậu quả.

Phong tỏa 13 biệt thự, căn hộ của Phan Sào Nam
Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng tạm giữ 5 ô tô của ông trùm Phan Sào Nam gồm: Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và chiếc Landrover; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gần 800 tỷ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.
Cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 do Phan Sào Nam thanh toán tmua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung; phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.
Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà ngôi nhà M9, M10 đường 1A khu phố 2, phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM).
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm.
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)








- Bắt ông trùm băng nhóm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp chiếm đoạt 200 tỉ đồng (9 phút trước)
- Ông Trump ‘thất vọng’ với Ukraine và EU vì cản trở giải quyết xung đột (29 phút trước)
- Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ (33 phút trước)
- Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9 (36 phút trước)
- “Chồng iu” Kim Bum chính thức hạ cánh TP.HCM, "sốc visual" cỡ nào mà fan hú hét um sùm? (40 phút trước)
- Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây! (54 phút trước)
- Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra tiếp tục ra tòa trước thời khắc quan trọng (1 giờ trước)
- Tặng 100.000 đồng/người ăn Tết Độc lập: Bao giờ thì nhận được tiền? (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự thanh niên lao xe vào công an tại chốt bảo vệ A80 (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam: Người giải bài toán hàng công cho HLV Kim Sang Sik (1 giờ trước)




