-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
06/09/2018 15:01Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai đưa tiền cho những ai?
Theo nội dung cáo trạng dài 235 trang của VKSND tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch Công ty VTC Online) đã lập ra hệ thống tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài Rikvip (giai đoạn 2 đổi thành Tip.club).
Để dễ dàng hoạt động tổ chức đánh bạc, 2 ông trùm được các ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bao che, tạo điều kiện.
Hai bị can phủ nhận được hối lộ hàng chục tỷ
Năm 2011, Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa bàn việc thành lập công ty bình phong cho Cục C50. Sau khi thống nhất, Dương thành lập Công ty CNC, đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa (Hà Nội).

Đầu 2015, Phan Sào Nam đến gặp Dương. Biết Công ty CNC là doanh nghiệp bình phong, Nam đề nghị với Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trên mạng dưới hình thức game bài. Sau thời gian nghiên cứu, Chủ tịch Công ty CNC đồng ý.
Quá trình vận hành hệ thống Rikvip (giai đoạn 2 đổi thành Tip.club), Dương và Nam thu lời bất chính hơn 9.800 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc trên mạng.
Trong đó, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng.
Năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng do 2 ông trùm cầm đầu. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú, khai đưa hàng chục tỷ đồng hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và một số đơn vị công an.
Theo cáo trạng, Dương khai được ông Vĩnh và ông Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đánh bạc. Do đó, khi có nguồn thu bất chính từ hành vi phạm pháp, Chủ tịch Công ty CNC đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.
Ngoài ra, Dương còn khai đã cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng; cho Cục C50 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.
Tuy nhiên, theo hồ sơ truy tố, các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã không thừa nhận. Trong đó, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát chỉ khai đã nhận của Dương 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ và hỗ trợ đơn vị này 1,1 tỷ đồng.
Về chiếc đồng hồ Rolex, ông Vĩnh đã trả 1,1 tỷ đồng tiền mua đồng hồ cho Dương, sau đó làm mất đồng hồ. Do chưa đủ căn cứ chứng minh nên cơ quan điều tra tách ra để làm rõ, xử lý sau.

Hai trùm cờ bạc khai đã hối lộ bao nhiêu người?
Ngoài việc khai đã đưa hàng chục tỷ đồng cho các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, quá trình vận hành hệ thống tổ chức đánh bạc trên mạng, Nguyễn Văn Dương còn khai đã chi tiền cho nhiều cá nhân khác.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, tháng 6/2015, cán bộ Phòng PC50 Công an Hà Nội đề xuất cấp trên để theo dõi, xử lý vì phát hiện hệ thống Rikvip có dấu hiệu kinh doanh trái phép.
3 tháng sau đó, PC50 Công an Hà Nội đề xuất dừng xác minh về hoạt động của Rikvip do ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ. Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, Tết năm 2016, anh ta đã cho ông Lê Hồng Sơn (Trưởng phòng PC50 Công an Hà Nội) 500 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định không nhận tiền từ trùm cờ bạc.
Từ tháng 3 đến tháng 8/2016, Cục An ninh văn hóa thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thanh tra Công ty VTC Online và các trò chơi trên trang Rikvip.
Tại cơ quan điều tra, Phan Sào Nam khai đã đưa cho một thành viên đoàn thanh tra 85 triệu đồng để chuyển cho những người khác.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Dương khai đã chi tiền cho một số cán bộ của Bộ Công an số tiền 40.000 USD và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, những cá nhân bị tố nhận tiền đã không thừa nhận. Cơ quan điều tra không đủ cơ sở kết luận những người này đã nhận tiền của Nam và Dương.
VKSND xác định, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục C50 số tiền 700 triệu đồng, bộ phần mềm trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ nên tách ra để xử lý sau.
Trong kết luận điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dương tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ. Sau đó, căn cứ Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), cơ quan điều tra đề nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với Dương về tội Đưa hối lộ.
Trong cáo trạng, VKS đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương đối với tội danh này nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (38 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (45 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




