Kết luận điều tra 55 bị can liên quan đến đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố với 55 bị can về tội buôn lậu gồm: Đặng Trung Hiếu, Hà Thị Kim Thanh, Trần Phước Kiểng, Hồ Phước Hậu, Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Như Sương, Lê Thành Hoa, Trần Cao Cường, Lê Văn Bá, Phạm Việt Hương, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Ngọc Thảo, Lê Đức Anh...

Các bị can này bị khởi tố ở giai đoạn 2 của vụ án do các "ông trùm" gồm: Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (quê Hải Phòng) cầm đầu. Đây là đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, miền Trung Tây Nguyên.

Các bị can Công, Sương, Hoa, Cường… bị truy tố lần này là những người đã lấy xăng từ các "chân rết" mua xăng của Lê Thanh Trung (39 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Tứ tại kho Nam Phong (tỉnh Long An cũ) và cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Các bị can này đã tiêu thụ hàng chục triệu lít xăng lậu, điển hình là vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (ngụ TP HCM), Đỗ Văn Ba (55 tuổi, ngụ TP HCM), vợ chồng Trần Thị Thanh Vân – Lê Thanh Tú. Các bị can này đều bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử ở giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, còn nhiều bị can tiêu thụ xăng lậu từ cảng Bắc Vân Phong. Sau khi nhận xăng lậu tại vùng biển tự do, khi hai con tàu di chuyển về tới vùng biển Việt Nam thì Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu về khu vực sông Hậu để đưa xăng vào cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) để tiêu thụ cho các đầu mối khu vực Nam Trung Bộ.

Trong giai đoạn 2 này, nhiều bị can bị đề nghị truy tố là các thuyền viên được xác định có dấu hiệu giúp sức vận chuyển xăng lậu trên 4 tàu Western Sea, Facific, Khánh Hòa 1 và Khánh Hòa 3, trong giai đoạn 1.

Ông trùm buôn lậu xăng dầu giai đoạn 1 lãnh 15 năm tù

Trước đó, từ ngày 25-10 đến 8-12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ.

Trong đó, các bị cáo cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 17 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội buôn lậu; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Trong đó, "ông trùm" Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm); Phan Thanh Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) cùng về tội buôn lậu.

Riêng Ngô Văn Thụy không được giảm án.