Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố 11 bị can trong đường dây thu mua, bán lại thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.

Thông qua công tác rà soát và nắm bắt tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện một đường dây quy mô lớn chuyên giao dịch tài khoản ngân hàng trực tuyến. Các thành viên trong nhóm liên tục dùng nhiều tài khoản ẩn danh, ứng dụng nhắn tin bảo mật cùng các thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, gây không ít trở ngại cho lực lượng chức năng trong quá trình truy tìm.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng làm rõ danh tính 11 đối tượng liên quan. Nhóm cầm đầu được xác định gồm L.Đ.H. (sinh năm 1999, quê Hưng Yên), L.Q.Đ. (sinh năm 1999, ở Hà Nội) và N.V.T. (sinh năm 1995, ở Bắc Ninh).

30-1790731807-khoi-to-11-doi-tuong-du-do-hoc-sinh-sinh-vien-mo-tai-khoan-ngan-hang-de-mua-ban-trai-phep
Các đối tượng liên quan đến hành vi đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Để thuận tiện tiếp cận các bạn trẻ, những đối tượng này dựng lên vỏ bọc là doanh nghiệp kinh doanh, cho thuê và sửa chữa căn hộ, nhà trọ tại Hà Nội. Tại đây, chúng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng rồi thu mua lại với giá 500.000 – 1.000.000 đồng/tài khoản. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn biến chính những học sinh, sinh viên đã tham gia thành "mắt xích" đi lôi kéo thêm bạn bè, người thân mở tài khoản nhằm mở rộng đường dây.

Toàn bộ tài khoản sau khi gom về được nhóm này dùng để nạp, rút và giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) trái phép với tổng số tiền ghi nhận vượt quá 10 tỷ đồng.

Đến ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố 11 bị can (cư trú tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Đồng Nai) về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều vật chứng gồm 21 điện thoại, 4 máy tính cùng gần 500 SIM điện thoại dùng để nhận mã OTP.

Từ vụ án này, cơ quan công an đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức; không tự ý cung cấp giấy tờ tùy thân, mật khẩu hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác. Gia đình và nhà trường cần tăng cường nhắc nhở, cảnh báo học sinh, sinh viên cảnh giác trước các lời mời gọi mở tài khoản lấy tiền, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm và chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật.

TN (SHTT)