Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hơn 300 triệu đồng tại Ninh Bình

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám xét chỗ ở đối với Đoàn Thị Mùi (SN 1991, ngụ tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan điều tra, Đoàn Thị Mùi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay (2025), Đoàn Thị Mùi đã tổ chức huy động vốn dưới hình thức "đóng ống" hoặc vay lãi suất thấp từ nhiều hộ dân. Sau đó, Mùi sử dụng số tiền này để cho người khác vay lại với lãi suất rất cao, nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 7/2025, Đoàn Thị Mùi đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất vượt mức tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép từ hơn 9 lần đến 12 lần.

Với phương thức hoạt động này, đối tượng đã thu về lợi nhuận bất chính tổng cộng hơn 300 triệu đồng.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.