Khởi tố nữ luật sư tiếp tay cho vợ chồng Phú Lê lập hóa đơn khống, che giấu vi phạm thuế

Trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do vợ chồng Phú Lê cầm đầu, lực lượng chức năng làm rõ vai trò tiếp tay của bị can Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976).

Dù là luật sư, Lan đã tích cực hỗ trợ Lã Thúy Kiều hợp thức hóa các vi phạm kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Cụ thể, Lan đã chủ động cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để xuất khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 1,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến 2023, vợ chồng Phú Lê thành lập 3 công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Dù liên tục thay đổi người đại diện pháp luật, mọi hoạt động điều hành đều do Phú và Kiều trực tiếp chỉ đạo.

Giai đoạn 2021 – 2025, Công ty Thiên Phú bán ra thị trường lượng lớn hàng hóa nhưng cố tình không lập hóa đơn, khai thuế. Vợ chồng Phú Lê dùng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng tiền hàng nhưng không hạch toán vào sổ sách công ty. Sau đó, Kiều chuyển sang kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa "Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều" nhằm hạ thấp số thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Do hàng đã bán nhưng trên sổ sách vẫn thể hiện là tồn kho, Kiều đã chỉ đạo kế toán Phùng Thị Thanh (SN 1981) cùng nhân viên và sự giúp sức của luật sư Lan lập hàng loạt hóa đơn khống để đối phó với cơ quan thuế.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.