Sau gần 2 ngày xét xử, trưa 30-11, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo đó, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP. Hà Nội. HĐXX tuyên buộc các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu và gần 30 tỷ đồng sai phạm về kế toán.

Bản án phúc thẩm xác định, 14 bị cáo trong vụ án phải nộp lại gần 251 tỷ đồng. Tòa cấp phúc thẩm tiếp tục dành quyền khởi kiện cho các bị cáo để yêu cầu Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường, đang bị truy nã quốc tế) và đồng phạm khác bồi hoàn khoản tiền này.

Theo HĐXX phúc thẩm, Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) phải nộp hơn 60 tỷ đồng đồng; Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) phải nộp 40 tỷ đồng. Các bị cáo khác trong vụ án phải bồi thường nốt số tiền còn lại.

Các bị cáo có kháng cáo trong vụ buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường tại phiên tòa phúc thẩm.

Về trách nhiệm hình sự, tòa cấp phúc thẩm chỉ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Bảo Trung (trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), do đã nộp được 2 tỷ đồng trong số 15 tỷ phải khắc phục hậu quả. Bị cáo Trung được giảm từ 8 năm tù xuống 6 năm về tội "Buôn lậu".

10 bị cáo có kháng cáo còn lại bị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin miễn bồi thường dân sự.

Cụ thể, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc là 14 năm tù. Bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị tuyên phạt 13 năm tù.

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 8 bị cáo phạm tội “Buôn lậu” còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 4 năm tù đến 9 năm tù.

Theo HĐXX phúc thẩm, Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp điều hành các hoạt động buôn bán. Huy lập thêm chi nhánh tại Quảng Châu (Trung Quốc) để buôn lậu hàng công nghệ.

Giai đoạn 2014-2019, Huy trực tiếp chỉ đạo cấp dưới giao dịch, mua bán trái phép trên 2.500 đơn hàng. Tổng giá trị hàng lậu đã thanh toán là 2.927 tỷ đồng. Sau đó, Huy liên hệ thuê các đường dây vận chuyển hàng về Việt Nam tiêu thụ thông qua hệ thống đại lý.

Để che giấu nguồn thu bất hợp pháp, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, qua đó thu lời bất chính tổng số tiền 251 tỷ đồng (trong đó có 30 tỷ tiền trốn thuế).

"Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội với sự cấu kết chặt chẽ với nhau", chủ tọa kết luận. Trong đó, Bùi Quang Huy chủ mưu, cầm đầu và điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu, kết nối với các bị cáo khác giúp sức cho hành vi của nhóm tại Nhật Cường.

Tòa phúc thẩm xác định Trần Ngọc Ánh là đồng phạm với tổng giám đốc Nhật Cường về tội "Buôn lậu", vai trò và mức độ sai phạm xếp sau Bùi Quang Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc cũng đã cùng các bị cáo còn lại giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu hàng hóa có giá trị đặc biệt lớn.

Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm vào tháng 5-2021, Viện KSND TP.Hà Nội ra kháng nghị. Theo kháng nghị của Viện kiểm sát (VKS), tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội không triệu tập đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Về phần áp dụng biện pháp tư pháp, theo kháng nghị, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là chủ sở hữu toàn bộ.

Các bị cáo trong vụ án, từ Phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Do đó, Viện KSND TP Hà Nội quyết định kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của bản án sơ thẩm. VKS đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa bản án sơ thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời buộc doanh nghiệp này phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)