Trong đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn vừa bị Bộ Công an triệt phá, Cơ quan điều tra xác định, với danh nghĩa là giám đốc nhưng Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thành Luân chỉ giữ vai trò "bù nhìn".

Trong vụ án sản xuất và buôn bán sữa bột giả quy mô lớn liên quan đến Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 đối tượng về các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

8 bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Rance Pharma; Vũ Mạnh Cường (46 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Hacofood; Đặng Trung Kiên (37 tuổi), Phó giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hồ Sỹ Ý (37 tuổi), cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood;

Nguyễn Thành Luân (38 tuổi), người đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma; Nguyễn Văn Tú (44 tuổi), Giám đốc Công ty Hacofood; Nguyễn Thu Thủy (55 tuổi), Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group; Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ của 2 công ty nêu trên.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu tại văn phòng Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood để phục vụ điều tra. Ảnh: P. Tâm

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, mặc dù trên giấy tờ, ông Nguyễn Thành Luân là Giám đốc Công ty Rance Pharma và ông Nguyễn Văn Tú là Giám đốc Công ty Hacofood, nhưng thực tế, toàn bộ hoạt động điều hành và trách nhiệm pháp lý của hai công ty này đều do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường nắm giữ và chi phối.

Theo điều tra, từ khi thành lập năm 2021 đến tháng 8/2024, Hoàng Mạnh Hà giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Rance Pharma. Đến tháng 8/2024, ông Nguyễn Thành Luân mới được bổ nhiệm thay thế. Tương tự, tại Hacofood, ông Nguyễn Văn Tú chỉ vừa nhậm chức Giám đốc và đại diện pháp luật từ tháng 10/2024.

Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh doanh, tài chính, kế toán tại Rance Pharma và hệ sinh thái các công ty liên quan đều do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo. Họ cũng là người kiểm soát toàn bộ thông tin về khách hàng, nhà phân phối, giá bán sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận.

Thậm chí, các văn bản gửi cơ quan nhà nước, bao gồm bản thuyết minh báo cáo tài chính hằng năm từ 2021 đến 2024 cũng do chính Hoàng Mạnh Hà ký tên. 

Chiêu trò lập hồ sơ khống, trục lợi hàng chục tỷ đồng

Từ năm 2021 đến nay, dưới sự điều hành của Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và Đặng Trung Kiên, cùng sự tiếp tay của bộ phận kế toán, 2 công ty đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Họ cố tình không ghi nhận đầy đủ doanh thu và trốn khai báo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính hơn 28 tỷ đồng.

Riêng tại Rance Pharma, qua kiểm tra cho thấy trong giai đoạn 2021–2024, công ty có tổng lợi nhuận thực tế (lãi gộp) lên đến 102,4 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo nộp thuế với con số “tượng trưng” là 4,7 tỷ đồng. Số tiền gần 98 tỷ đồng bị “ém” ngoài sổ sách, gây thất thoát nghiêm trọng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Tiến Dũng (VietNamNet)