-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
30/10/2023 16:17Loạt người thân của ông Trịnh Văn Quyết gây khó khăn cho cơ quan điều tra
Liên quan đến vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, bị can Trịnh Văn Đại (SN 1966, anh họ ông Trịnh Văn Quyết) cũng bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết luận điều tra, ông Đại được giữ chức vụ Phó phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land, kiêm Phó TGĐ Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
Bị can đã cho bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết, kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đooàn FLC) mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan để thành lập 3 công ty và đứng tên là người đại diện theo pháp luật 3 công ty này.
Với danh nghĩa đại diện 3 công ty và danh nghĩa cá nhân, ông Đại đã ký hồ sơ, thủ tục để bà Huế dùng đăng ký mở và quản lý sử dụng 33 tài khoản chứng khoán để thao túng thị trường chứng khoán đối với 4 mã cổ phiếu HAI, GAB, ART và FLC.
Với vai trò đại diện 3 công ty, ông Đại cũng ký khống 110 chứng từ nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền với tổng giá trị hơn 1.469 tỷ đồng để bà Huế sử dụng giao dịch thực hiện các hành vi thao túng đối với 4 mã chứng khoán kể trên. Hành vi của ông Đại bị CQĐT xác định đã giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng.

Tại CQĐT, ông Đại thừa nhận hành vi của mình nhưng chưa thừa nhận việc biết bà Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. CQĐT cho rằng, bản thân ông Đại là người nhà, lại hiểu biết về lĩnh vực chứng khoán, ký khống chứng từ lớn, trong thời gian dài, nhiều năm làm việc trong các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC nên buộc phải biết việc làm của bà Huế là vi phạm pháp luật.
Vẫn theo CQĐT, việc ông Đại chưa thành khẩn hết về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đã gây khó khăn cho công tác điều tra.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, em rể ông Trịnh Văn Quyết) là nhân viên phòng vật tư Công ty TNHH FLC Land bị xác định đã cho bà Huế mượn các giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên qan để thành lập hoặc đứng tên là người đại diện theo pháp luật 2 công ty.
Với danh nghĩa đại diện 2 công ty và danh nghĩa cá nhân, ông Mạnh đã ký hồ sơ, thủ tục để bà Huế sử dụng đăng ký mở và quản ký sử dụng 43 tài khoản chứng khoán, mở 10 tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản chứng khoán.
Bà Huế đã sử dụng các tài khoản chứng khoán kể trên để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 4 mã chứng khoán: FLC, GAB, HAI, ART. Với vai trò đại diện 2 công ty và cá nhân, ông Mạnh đã ký 115 chứng từ để chuyển, rút tiền với tổng số 1.875 tỷ đồng để bà Huế sử dụng giao dịch thực hiện hành vi thao túng, giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng.
Theo CQĐT, ông Mạnh có vai trò giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Huế. Dù bị can không thừa nhận biết việc ký khống các chứng từ là để bà Huế sử dụng cho việc thao túng thị trường chứng khoán, nhưng bản thân ông Mạnh là em rể của ông Quyết, đã ký khống lượng chứng từ lớn, nhiều năm là nhân viên của Công ty FLC Land nên không thể nói là bị can không biết.
Quá trình điều tra, ông Mạnh chỉ thành khẩn khai báo về hành vi ký khống các chứng từ giúp bà Huế, nhưng chưa thành khẩn khai báo hết về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, gây khó khăn cho việc điều tra.
Loạt người thân của ông Trịnh Văn Quyết có cùng hành vi phạm tội
Liên quan đến vụ án, ngoài bị can Đại và Mạnh, còn một loạt người thân khác của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán. Họ gồm:
Trịnh Văn Năm (SN 1991, cháu họ ông Trịnh Văn Quyết, con trai ông Đại, nhân viên Công ty CP hàng không Tre Việt); Trịnh Thị Thanh Huyền (SN 1977, chị họ ông Trịnh Văn Quyết, nhân viên Công ty CP Đầu tư và phát triển FLC); Nguyễn Thị Hồng Dung (SN 1972, họ hàng với ông Quyết); Trịnh Tuân (SN 1984, cháu họ ông Quyết, Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH FLC Land); Nguyễn Thị Nga (SN 1987, cháu họ ông Quyết nhân viên kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC); Hoàng Thị Huệ (SN 1992, cháu họ ông Quyết, chuyên viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC); Đỗ Thị Huyền Trang (SN 1987, cháu họ ông Quyết nhân viên kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC).
Các bị can trên đã cho bà Huế mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan để thành lập hoặc đứng tên người đại diện các công ty; ký các thủ tục đăng ký mở và quản lý sử dụng các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản chứng khoán để bà Huế dùng để thao túng thị trường chứng khoán với các mã chứng khoán thuộc nhóm FLC, thu lợi bất chính.
Hành vi của các bị can trên bị CQĐT xác định là đồng phạm với bà Huế và ông Trịnh Văn Quyết ở tội Tháo túng thị trường chứng khoán.
Theo CQĐT, các bị can này đều chỉ thành khẩn khai báo về một phần hành vi phạm tội của mình, chưa thành khẩn khai báo hết về hành vi phạm tội của đồng phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra. Nguyên nhân vi phạm do họ là người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết. Họ không được hưởng lợi từ hành vi trái pháp luật, chỉ được hưởng lương.
Đối với các đối tượng thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán, các công ty kiểm toán và các công ty liên quan có dấu hiệu vi phạm, CQĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




