Cam kết lãi suất lên tới 6%/tháng, tặng vàng cho người góp vốn, Hoàng Nam đã huy động 311 tỷ đồng từ gần 400 nhà đầu tư trước khi bị tuyên án tù chung thân.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên phạt Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo được xác định đã huy động 311 tỷ đồng từ gần 400 người bằng các cam kết lãi suất cao và thưởng vàng hấp dẫn.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính. Sau đó, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS và giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tài chính, cho vay và cầm cố tài sản.

Để thu hút khách hàng góp vốn, Nam liên tục tổ chức các hội thảo, hội nghị và trực tiếp giới thiệu về cơ hội đầu tư tại PFS. Công ty đưa ra thông tin về việc sử dụng nguồn vốn để cho vay, từ đó tạo lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư.

Bên cạnh mức lợi nhuận hấp dẫn, những người góp vốn từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa hẹn nhận thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999. Chính các cam kết này đã khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp.

Bị cáo Hoàng Nam tại phiên tòa từng bị hoãn 

Tại phiên tòa, Hoàng Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng. Bị cáo khai công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận thực tế như những gì đã cam kết với khách hàng.

Theo lời khai của Nam, tiền huy động từ người tham gia sau được dùng để trả lãi và chi trả quyền lợi cho những người tham gia trước. Bị cáo cũng xác nhận đã xây dựng cơ chế hoa hồng và nhiều chính sách khuyến khích nhằm mở rộng mạng lưới người góp vốn.

Cơ quan tố tụng xác định trong thời gian điều hành PFS, Hoàng Nam đã huy động được khoảng 311 tỷ đồng từ gần 400 khách hàng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết ban đầu.

Quá trình điều tra cho thấy bị cáo đã dùng tiền của nhà đầu tư mới để thanh toán lãi, thưởng cho các nhà đầu tư cũ. Ngoài ra, nguồn tiền huy động còn được sử dụng để trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo và chi cho nhiều hoạt động vận hành doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Hoàng Nam khai đã sử dụng hơn 42 tỷ đồng từ nguồn tiền huy động được để thanh toán các khoản nợ cá nhân. Bị cáo cũng cho biết đã hoàn trả khoảng 9 tỷ đồng tiền gốc và hơn 37 tỷ đồng tiền lãi cho khách hàng trước khi vụ việc bị phát hiện.

Đến tháng 5/2023, cơ quan điều tra xác định còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đầy đủ số tiền đã góp. Tổng số thiệt hại trong vụ án được ghi nhận hơn 265 tỷ đồng.

Trả lời tại phiên xét xử về khả năng khắc phục hậu quả, Hoàng Nam cho biết không còn tài sản đáng kể để bồi thường cho các bị hại. Kết quả xác minh cũng cho thấy các tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo không còn số dư và chưa có khoản tiền nào được dùng để khắc phục thiệt hại.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hoàng Nam là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.