Một đường dây tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao với quy mô giao dịch "khủng", lên tới hơn 9.300 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt xóa thành công.

Theo hồ sơ vụ án, cầm đầu đường dây tinh vi này là Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội). Thủ đoạn của nhóm đối tượng này hết sức ma mãnh khi tận dụng các hội nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram và Facebook để thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và thông tin doanh nghiệp. Từ các dữ liệu này, Nghĩa cùng đồng bọn đã dựng lên kịch bản lừa đảo "hai vai" đầy kịch tính. Một mặt, chúng giả danh bên mua để đặt hàng số lượng lớn từ các nhà phân phối uy tín; mặt khác, chúng lại hóa thân thành bên bán để chào mời những khách hàng có nhu cầu với mức giá rẻ bất ngờ nhằm "giăng bẫy".

2.jpg
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Sự tinh vi thể hiện ở chỗ các đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập để tạo sự khách quan. Khi hàng hóa đã được bốc xếp lên xe, chúng yêu cầu bên bán chụp ảnh làm bằng chứng rồi gửi cho bên mua nhằm thúc ép chuyển tiền nhanh chóng. Ngay sau khi dòng tiền đổ vào tài khoản do chúng kiểm soát, các đối tượng lập tức xóa sạch mọi dấu vết liên lạc và cắt đứt giao dịch, khiến cả người mua lẫn người bán đều trở thành nạn nhân trong sự bàng hoàng.

Để che giấu nguồn tiền bất chính khổng lồ này, Nguyễn Chính Nghĩa đã chỉ đạo đàn em thực hiện các biện pháp "rửa tiền" phức tạp. Chúng thuê, mượn tài khoản của nhiều người khác nhau, luân chuyển dòng tiền qua các cửa hàng vàng bạc để rút tiền mặt hoặc đổ vào các nền tảng game bài trực tuyến. Hành vi này không chỉ nhằm mục đích đánh bạc mà còn là thủ đoạn để "làm sạch" dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9.300 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam 35 bị can, đồng thời thu giữ 5 xe ô tô, 42 điện thoại di động và thực hiện phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật quan trọng.

Trước chiến công xuất sắc này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen ngợi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý triệt để toàn bộ các đối tượng liên quan. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, gây ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia, Thứ trưởng yêu cầu lực lượng điều tra phải nhanh chóng củng cố chứng cứ, không để lọt tội phạm và sớm đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại và kêu gọi các cá nhân, tổ chức là nạn nhân sớm liên hệ với cơ quan công an để phối hợp giải quyết vụ việc.