Mở rộng điều tra vụ lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" 180 tỷ đồng: Truy vết tài sản của 46 cá nhân liên quan

aA

Đây là động thái mới nhất nhằm mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với gần 500 nạn nhân bị sập bẫy.

Ngày 25/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã chính thức ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn chủ động rà soát, cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến danh sách 46 cá nhân theo yêu cầu từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Sở hữu kỳ nghỉ ảnh 1 — Công an lấy lời khai các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: CACC.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã gửi công văn khẩn tới Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) đề nghị phối hợp tra cứu hệ thống dữ liệu công chứng, chứng thực, cũng như các thông tin cảnh báo rủi ro, ngăn chặn giao dịch. Các nội dung được yêu cầu rà soát bao gồm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền tài sản hoặc góp vốn giá trị lớn phát sinh từ ngày 1/1/2023 đến nay. Cơ quan điều tra yêu cầu trích xuất đầy đủ dữ liệu điện tử, mã hồ sơ và thông tin định danh chính xác của các cá nhân liên quan để phục vụ công tác tổng hợp hồ sơ vụ án.

Đáng chú ý, 46 cá nhân thuộc Công ty Amazing Star nằm trong danh sách truy vết tài sản đều có tuổi đời còn rất trẻ, cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng…

Theo hồ sơ điều tra, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star (có địa chỉ tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong số 23 doanh nghiệp nằm trong đường dây chuyên mua bán, chuyển nhượng thẻ "sở hữu kỳ nghỉ". Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng này đã lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 180 tỷ đồng.

Kịch bản được các đối tượng dàn dựng bắt đầu bằng việc gọi điện mời người dân tham gia các buổi hội thảo, hội nghị để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn. Tại đây, đội ngũ tư vấn liên tục chào mời các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá trị dao động từ 200 triệu đến 900 triệu đồng tùy thuộc vào thời hạn và quyền lợi.

Để "thúc" khách hàng chốt hợp đồng ngay tại sự kiện, nhân viên tung ra các chính sách giảm giá sâu nếu đặt cọc lập tức, đồng thời hứa hẹn người mua có thể dễ dàng chuyển nhượng lại gói nghỉ dưỡng để kiếm lời khi không sử dụng. Tuy nhiên, thực tế không có bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào được thực hiện. Dù cam kết miệng sẽ hoàn tất thủ tục trong 30-45 ngày, các đối tượng lại gài gắm điều khoản pháp lý kéo dài thời hạn thực hiện lên đến 10 năm trong hợp đồng, khiến nạn nhân rơi vào thế bế tắc, không thể hủy bỏ hay yêu cầu bồi thường.

Tính đến thời điểm hiện tại, quá trình khám xét và triển khai các biện pháp tố tụng đã giúp lực lượng chức năng thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã tạm giữ 7 xe ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm có tổng giá trị 12 tỷ đồng của các đối tượng liên quan.

Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ.