Vụ "hợp đồng kỳ nghỉ": Khởi tố 248 bị can, hé lộ đường đi của gần 683 tỷ đồng và loạt công ty liên quan

Liên quan chuyên án điều tra hoạt động mua bán và chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án hình sự và khởi tố 248 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây được xem là một trong những vụ việc có quy mô lớn trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ được cơ quan chức năng xử lý trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình khám xét và xác minh đã giúp lực lượng chức năng tạm giữ khối lượng lớn tiền mặt cùng nhiều loại tài sản có tổng giá trị gần 683 tỷ đồng. Trong số đó có hai tài sản đứng tên doanh nghiệp liên quan bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một khu đất rộng khoảng 5,6ha ở Ninh Bình với tổng giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò của một số cá nhân được giới thiệu là cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số đơn vị còn thành lập công ty tư vấn pháp luật với mục đích quảng bá dịch vụ hỗ trợ khách hàng đòi lại tiền đã mất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nghi ngờ hoạt động này thực chất vẫn nằm trong chuỗi hành vi phục vụ cho mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra cho thấy các đối tượng đã xây dựng mạng lưới gồm nhiều công ty khác nhau để triển khai hoạt động bán các gói sở hữu kỳ nghỉ. Thủ đoạn phổ biến là gọi điện mời người dân tham dự các buổi hội thảo, sự kiện hoặc chương trình tri ân khách hàng. Những người tham gia thường được hứa tặng voucher du lịch miễn phí hoặc nhiều phần quà có giá trị nhằm tạo sự chú ý.

Sau khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn sẽ giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ với mức giá từ vài trăm triệu đồng. Để tăng sức thuyết phục, các đối tượng đưa ra hàng loạt cam kết về quyền lợi nghỉ dưỡng, ưu đãi sử dụng dịch vụ và đặc biệt là khả năng chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận khi không còn nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều nội dung quảng bá chỉ được trao đổi bằng lời nói mà không được thể hiện cụ thể trong hợp đồng. Đây được cho là nguyên nhân khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn khi phát sinh tranh chấp hoặc muốn yêu cầu thực hiện đúng cam kết.

Theo Công an Hà Nội, sau khi người mua có nhu cầu chuyển nhượng kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục sử dụng thông tin khách hàng để tiếp cận dưới danh nghĩa các công ty môi giới. Những đơn vị này đưa ra lời hứa sẽ tìm được đối tác nhận chuyển nhượng với mức giá cao, từ đó yêu cầu khách hàng đóng thêm nhiều khoản phí khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định phần lớn giao dịch chuyển nhượng kỳ nghỉ không được thực hiện như cam kết. Nguồn tiền thu được từ khách hàng chủ yếu được sử dụng cho hoạt động vận hành doanh nghiệp, trả lương nhân viên và phục vụ mục đích cá nhân của các đối tượng liên quan.

Hiện Công an Hà Nội vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sở hữu kỳ nghỉ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Song song với đó, cơ quan chức năng tập trung truy tìm dòng tiền, thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân trong vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.