"Bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 900 tỷ đồng: Giám đốc Holidays Việt Nam cùng hàng loạt thuộc cấp sa lưới

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP.HCM) đã chính thức bắt giữ Nguyễn Danh Thành (Giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam), Đinh Sơn Hải cùng 10 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đánh giá từ cơ quan điều tra, đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn. Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp vạch ra chủ trương và chỉ đạo sát sao toàn bộ kịch bản bán hàng trên địa bàn TP.HCM. Trợ thủ đắc lực của Thành là Đinh Sơn Hải, giữ vai trò giám đốc kinh doanh, có nhiệm vụ hiện thực hóa các hoạt động triển khai và điều hành trực tiếp các nhóm quản lý cấp dưới.

Trước khi thực hiện lệnh bắt giữ, lực lượng thuộc PC03 đã tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại các tuyến đường trọng điểm thuộc TP.HCM, bao gồm văn phòng tại đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, doanh nghiệp do Nguyễn Danh Thành điều hành hoạt động rất bài bản và chặt chẽ. Chúng phân chia công việc theo từng công đoạn nghiêm ngặt, từ khâu chủ động tiếp cận, lôi kéo khách hàng, tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng, tư vấn chuyên nghiệp cho đến khi ký kết được hợp đồng thành công.

Sự tinh vi không dừng lại ở đó. Sau khi khách hàng đã đặt bút ký và chuyển tiền, nhóm đối tượng này tiếp tục áp dụng các thủ đoạn gian dối khác nhằm dồn ép, buộc nạn nhân phải tiếp tục xuống tiền đầu tư thêm để rồi chiếm đoạt. Với quy trình săn mồi khép kín này, công ty đã thực hiện ký kết thành công gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ, thu về số tiền khoảng 900 tỷ đồng.

Ngay sau khi triệt phá ổ nhóm, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, phong tỏa toàn bộ tài sản cũng như đình chỉ mọi giao dịch đối với lượng tài sản có trị giá khoảng 130 tỷ đồng của các đối tượng.

Vụ án tại Công ty Holidays Việt Nam chỉ là một phần trong chiến dịch tổng lực của cơ quan chức năng nhằm quét sạch vấn nạn lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã bắt giữ tổng cộng gần 300 đối tượng, tiến hành khởi tố và điều tra hàng loạt công ty khác nhau với cáo buộc chiếm đoạt tổng số tiền vượt mức 2.600 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan chức năng đưa ra đề nghị, những cá nhân nào từng ký kết hợp đồng với các chi nhánh của Công ty TNHH Holidays Việt Nam, hoặc bị các đối tượng lôi kéo bằng các chiêu thức tương tự, cần chủ động liên hệ với cơ quan công an để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác phá án.

Nhà chức trách cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân: Cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư, góp vốn hay mua bán các gói sản phẩm nghỉ dưỡng đi kèm lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, khả năng hoàn vốn nhanh chóng, chuyển nhượng dễ dàng hoặc có ưu đãi lớn. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào, người dân cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng về tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực triển khai dự án cũng như quyền sở hữu thực tế của sản phẩm để tự bảo vệ tài sản của chính mình.