Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất

Quá trình xét xử cho thấy, từ năm 2018, Lê Văn Việt và chị Đỗ Quế Anh (sinh năm 1983) kinh doanh bất động sản nên quen biết nhau. Việt nhiều lần môi giới mua bán đất cho chị này để hưởng hoa hồng.

Ngày 15-1-2021, thông qua Việt, chị Quế Anh mua thửa đất diện tích 100,1m2 ở xã Vân Nội (huyện Đông Anh (cũ). Tuy nhiên, chị Quế Anh thường xuyên không đến được địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) để giao dịch mua bán đất.

Để thuận tiện cho Việt môi giới mua bán đất, ngày 15-1-2022, chị Quế Anh viết giấy ủy quyền để bị cáo “trực tiếp đàm phán mua bán đất với khách hàng và cung cấp mọi thông tin, giấy tờ pháp lý những thửa đất mà chị Quế Anh đứng tên cho Văn phòng công chứng và Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn. Việt sẽ trực tiếp nhận các khoản tiền đặt cọc và tiền thanh toán của khách khi mua đất mang tên chị Quế Anh".

Giấy ủy quyền trên không có công chứng, chứng thực và giao cho Việt giữ. Hai bên thỏa thuận, Giấy ủy quyền có giá trị trong 1 năm. Khi có khách mua Việt phải thông báo cho chị Quế Anh biết để quyết định việc bán đất và giá bán. Bị cáo không được tự ý đưa ra giá bán đất.

Đến tháng 1-2023, chị Quế Anh liên hệ với Việt thống nhất chấm dứt việc ủy quyền trên và yêu cầu Việt giao lại Giấy ủy quyền (bản gốc) cho chị Quế Anh. Song Việt nói bản gốc đã bị mất nhưng bị cáo đã chụp ảnh và lưu Giấy ủy quyền trong điện thoại của mình. Ngày 20-12-2023, chị Quế Anh thế chấp thửa đất tại xã Vân Nội (huyện Đông Anh) tại ngân hàng.

Cáo buộc thể hiện, do làm ăn thua lỗ, Việt lừa đảo tiền của anh Nguyễn Văn Điển (sinh năm 1973, trú tại huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội) dưới hình thức góp vốn chung để “lướt sóng” bất động sản và gian dối chuyển nhượng thửa đất nêu trên.

Theo đó, ngày 16-4-2024, Việt đưa ra thông tin gian dối là đang môi giới thửa đất ở khu vực Ga Đông Anh, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và rủ anh Điển góp vốn. Việt nói anh Điển góp 100 triệu đồng, 1 ngày sau sẽ giao dịch đặt cọc mua bán thành công và trả tiền gốc, tiền lãi. Anh Điển đã chuyển khoản 150 triệu đồng cho Việt để góp vốn.

Sau đó, Việt tiếp tục nói dối với anh Điển về thửa đất của chị Quế Anh. Bị cáo nói, chị Quế Anh đang ủy quyền cho Việt để bán đất. Việt gửi cho anh này xem giấy ủy quyền và sổ đỏ thửa đất mà Việt còn lưu trong điện thoại.

Việt nói thửa đất trên đang thế chấp trong ngân hàng MBBank, giá bán là 29 triệu đồng/m2. Nếu anh Điển đồng ý mua thì bị cáo sẽ làm thủ tục giải chấp và làm hợp đồng chuyển nhượng. Ngày 18-4-2024, Việt đưa anh này đi xem thực tế thửa đất.

Do tin tưởng nên anh Điển đồng ý đặt cọc 450 triệu đồng (trong đó có 150 triệu đồng góp vốn trước đó). Thực tế, Việt cầm tiền để chi tiêu cá nhân. Sau đó, Việt tiếp tục rủ anh Điển đầu tư mua bán các thửa đất khác.

Tổng cộng Việt nhận từ anh này 888 triệu đồng. Bị cáo không thông báo cho chị Quế Anh, không đưa tiền cho chị này, không thực hiện giải chấp thửa đất mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của anh Điển để sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.