Bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, bà Nguyễn Ngọc Tiền có thể phải đối mặt với mức án nghiêm khắc, cao nhất là tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976). Bà Tiền bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS).

Theo hồ sơ từ cơ quan cảnh sát, bà Tiền đã ký kết nhiều hợp đồng và nhận tiền từ khách hàng với tổng số tiền lên tới hơn 131 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã làm việc với 13 người bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

21-1774058522-ba-nguyen-ngoc-tien-bi-khoi-to-toi-lua-dao-doi-dien-an-tu-chung-than
Bà Tiền bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Trao đổi về vụ việc với Dân Trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết, sau khi khởi tố vụ án và bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Theo phân tích của luật sư, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khung hình phạt trong trường hợp này dao động từ 12 năm đến 20 năm tù, thậm chí có thể bị tuyên án tù chung thân.

Ngoài hình phạt chính, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề trong thời gian từ 1 đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó, về trách nhiệm dân sự, người gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Việc bồi thường sẽ được thực hiện thông qua việc kê biên và thu hồi tài sản theo quy định của cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo Công an TPHCM, công ty của bà Nguyễn Ngọc Tiền bị tố có dấu hiệu lừa đảo khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ) do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Tháng 3/2018, doanh nghiệp này do ông Trần Thọ Thắng làm đại diện pháp luật đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty GIS.

Dù dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty GIS vẫn tìm khách, ký hợp đồng và thu đến 95% giá trị lô đất.

Cảnh sát xác định, từ tháng 3/2018 đến 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng, thu hơn 131 tỷ đồng; riêng 13 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.