Nhận diện 'con rối' trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa khám  phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính dưới hình thức đa cấp biến tướng; trong đó, các đối tượng tội phạm là người nước ngoài vào Việt Nam câu kết với các đối tượng trong nước dùng thủ đoạn thành lập văn phòng “ma”, mạo danh đại diện Tập đoàn tài chính nước ngoài.

Bánh vẽ... lãi khủng

Đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh bắt tạm giam là  Đoàn Văn Đạt (SN 1979, trú ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Ngoài ra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, làm thủ tục truy nã quốc tế đối với Wu Run Hua (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc); và Yeo Alex Siak Chuan tức Anson Yang (SN 1979, quốc tịch Singapore) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cơ quan điều tra, đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo này là Wu Run Hua và Anson Yang. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, thông qua phiên dịch viên, các đối tượng đã tìm cách lôi kéo một số người Việt Nam thực hiện kế hoạch lừa đảo. 

Anson Yang tự giới thiệu là giám đốc marketting của công ty GGV, thuộc Tập đoàn GGV (Global Gaming Ventures Limited) có trụ sở tại Vương quốc Anh, hoạt động trong lĩnh vực casino, cá cược. 

Khi bỏ tiền đầu tư vào tập đoàn quốc tế này, nhà đầu tư sẽ được cấp mã tài khoản để truy cập hệ thống, trở thành thành viên chương trình phát triển cộng đồng của công ty, được bảo trợ mời các cá nhân khác tham gia chương trình.

Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Wu Run Hua nhờ khoảng 10 người Việt Nam đứng ra mở tài khoản ngân hàng. Khi có tiền của nhà đầu tư chuyển vào các tài khoản này, những người mở tài khoản sẽ trực tiếp đến ngân hàng rút tiền rồi chuyển cho Wu Run Hua.

Một trong những kẻ tiếp tay đắc lực cho Wu Run Hua và Anson Yang là Đoàn Văn Đạt. Tháng 4-2016, Đạt gặp Anson Yang, và thông qua trợ lý, phiên dịch của người này, Đạt được nghe giới thiệu về dự án GGV gồm 4 gói đầu tư như sau: Gói 1 sao  (đầu tư 1.000 USD = 25 triệu đồng) được nhận lãi 3%/tháng và nhận lãi đều trong vòng 36 tháng  là gần 24 triệu đồng.

Gói 2 sao (4.000 USD = 100 triệu đồng) nhận lãi 6%/tháng x 36 tháng = 190.080.000 đồng. Gói 3 sao (13.000 USD = 325 triệu đồng) nhận lãi 9%/tháng x 36 tháng = 960.000.000 đồng. Gói 4 sao (40.000 USD = 1 tỷ đồng) nhận lãi 12%/tháng x 36 tháng = 3,8 tỷ đồng. Hết 36 tháng nhà đầu tư sẽ được nhận lãi gốc sau khi trừ đi phí quản lý tài khoản. 

Ngoài số lãi “khủng” như cách tính trên thì nhà đầu tư khi giới thiệu được người cùng tham gia vào hệ thống còn được hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp với nhiều loại hoa hồng.

Ôm tiền tỷ rồi chuồn

Ban đầu, Đoàn Văn Đạt đầu tư gói 1 sao. Sau khi được trả lợi nhuận 3%/tháng, Đạt quyết định tham gia phát triển hệ thống GGV và được Anson Yang “bổ nhiệm” làm Trưởng văn phòng đại diện GGV.

Nhận “chức”, Đạt thuê phòng tại tòa C2 khu tổ hợp Vinaconex 1 ở địa chỉ 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội làm văn phòng và sinh hoạt chung cho các thành viên trong hệ thống. 

Tiếp đó, Đạt và các đối tượng lôi kéo nhà đầu tư bằng hình thức trực tiếp tư vấn, giới thiệu về quy mô hoạt động của Tập đoàn GGV Anh quốc cùng 4 gói đầu tư và chính sách trả thưởng hậu hĩnh. Nếu đồng ý tham gia và nộp tiền, nhà đầu tư sẽ được tạo ID, cung cấp mật khẩu để truy cập, quản lý tài khoản cá nhân tại website: ggvuk.com và được trả lãi vào tài khoản này. 

Toàn bộ việc đầu tư này không hề có hợp đồng nhưng vì hám lời nên nhiều người vẫn tham gia. Thời gian đầu, nhà đầu tư được hệ thống trả lãi đầy đủ như quảng cáo theo các gói đầu tư. Tuy nhiên đến đầu tháng 3-2017, “tập đoàn GGV” ngừng trả lợi nhuận qua tài khoản ngân hàng và nhà đầu tư cũng không rút tiền ra được. Sự  việc đường tố cáo đến cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra, Công an Hà Nội xác minh và được biết Công ty GGV có địa chỉ đăng ký tại Vương quốc Anh là loại hình công ty tư nhân, thành lập năm 2010 nhưng không còn hoạt động; không có doanh nghiệp Việt Nam nào hợp tác, đầu tư với GGV. 

Trên hệ thống cơ sở dữ liệu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên website của Bộ Công thương, Tập đoàn Global Gaming Venture Limited không đăng ký thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Website:  ggvuk.com chưa tiến hành đăng ký và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Cuối tháng 5-2017, hai đối tượng Wu Run Hua và Anson Yang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, thực tế, những tài khoản nhận tiền của nhà đầu tư do đối tượng Wu Run Hua nhờ một số người Việt Nam lập để rút tiền chuyển lại cho Wu. Sau đó Wu Run Hua và Anson Yang dùng chính tiền của nhà đầu tư để trả lãi cho họ. 

Sau khi đã thu được khoản tiền lớn, các đối tượng giở bài chuồn. Hiện tại, đã có 33 người bị hại đến cơ quan điều tra tố cáo Đoàn Văn Đạt chiếm đoạt trên 13,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chắc chắn chưa dừng lại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại trong vụ án lừa đảo trên, gặp điều tra viên Nguyễn Hùng Cường, Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội để trình báo và giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo MH (An Ninh Thủ Đô)