Nhân viên bảo trì "dựng kịch bản" hỏng máy, lừa ngân hàng 600 triệu đồng để đánh bạc

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Trọng Đức (sinh năm 1998, trú tại Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Trọng Đức là nhân viên của Công ty cổ phần FPT IS – đơn vị ký hợp đồng bảo trì hệ thống máy ATM và VTM cho Ngân hàng TPBank. Trong quá trình làm việc tại chi nhánh Đội Cấn, Đức phát hiện máy VTM bị lỗi thiết bị NF (bộ phận nhận diện và xác minh tiền). Dù thực tế đã sửa chữa xong và máy hoạt động bình thường từ ngày 2/12/2024, nhưng do đang túng quẫn vì nợ nần bài bạc qua mạng, Đức đã nảy sinh ý định lừa đảo. Bị can vẫn báo cáo sai sự thật trên hệ thống của công ty rằng máy cần thay thiết bị mới để có lý do quay lại ngân hàng.

Ngày 3/12/2024, Đức mang thiết bị đến chi nhánh TPBank Đội Cấn để thực hiện màn kịch thay thế phụ tùng. Tại đây, lợi dụng mối quan hệ quen biết với kiểm soát viên giao dịch là chị Đỗ Thiên H., Đức đưa ra lý do cần một lượng lớn tiền mặt để "chạy thử và kiểm tra đầu đọc mệnh giá" của máy. Tin tưởng vào chuyên môn của nhân viên bảo trì, chị H. và thủ quỹ đã phối hợp chuyển cho Đức tổng cộng 600 triệu đồng qua 8 lần giao dịch trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Đáng chú ý, ngay sau mỗi lần nhận được tiền mặt từ phía ngân hàng, Đức không hề thực hiện việc kiểm tra máy móc như đã nói. Thay vào đó, bị can lập tức nộp tiền vào tài khoản cá nhân rồi chuyển thẳng đến các tài khoản đánh bạc trên ứng dụng "Sun Win". Chỉ trong một ngày, toàn bộ số tiền 600 triệu đồng đã bị đối tượng này nướng sạch vào các canh bạc ảo. Đến cuối buổi chiều, khi nhân viên ngân hàng ráo riết đòi lại tiền, Đức mới thừa nhận hành vi chiếm đoạt và bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, phía ngân hàng TPBank đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng thụ hưởng để phong tỏa và thu hồi được 455 triệu đồng từ các tài khoản liên quan. Đối với hai nhân viên ngân hàng để xảy ra sai sót trong quy trình quản lý kho quỹ, cơ quan điều tra xác định họ có vi phạm nhưng đã chủ động báo cáo và khắc phục hậu quả. Đặc biệt, chị H. đã tự nguyện nộp bù hơn 500 triệu đồng vào quỹ để đảm bảo ngân hàng không bị thiệt hại. Do TPBank không yêu cầu xử lý nên cơ quan điều tra không đề cập đến trách nhiệm hình sự của hai nữ nhân viên này.