Lực lượng chức năng vừa truy tố 11 bị can trong vụ thẩm lậu hơn 500kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, hé lộ cách qua mặt cơ quan chức năng một cách tinh vi.

Theo Báo Tiền Phong đưa tin, trong vụ án buôn lậu hơn 500kg vàng, bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành Công ty Hoàn Huế, Lào Cai) là đối tượng chủ mưu cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng, với tổng trị giá lên đến 1.208 tỷ đồng.

Cùng với Trần Thị Hoàn, Viện KSND TP Hà Nội cũng vừa ban hành cáo trạng truy tố thêm 7 đồng phạm cùng tội “Buôn lậu”, trong đó có ông Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).

3-tq2-rs
Các đối tượng liên quan trong vụ án.

Theo điều tra, bị can Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng từ một người Trung Quốc chưa rõ lai lịch có tên Bà Béo. Người này đã đến Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế bán vàng vào thời điểm tháng 9/2024.

Khi Bà Béo ngỏ ý giới thiệu có nguồn vàng giá rẻ hơn thị trường, Hoàn đã liên lạc với Bà Béo qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán.

Sau khi Hoàn đồng ý, Bà Béo đã mua vàng tại Trung Quốc và thuê bị cáo Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam) với giá 250.000 đồng/kg để vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam cho Hoàn.

Với hành vi cất giấu vào bên trong giày mỗi bên 1 thỏi/1kg và nhận thấy khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai không có máy kiểm tra người nên Phượng đã vận chuyển trót lọt vàng về Việt Nam. Sau đó, Phượng giao vàng đến trụ sở Công ty Hoàn Huế cho các nhân viên hoặc Trần Thành Hiếu (em ruột của Hoàn) và Nông Thị Thùy Linh (vợ của Hiếu)

Khi tiếp nhận vàng từ Phượng, các bị can Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực (nhiên viên) đã kiểm tra, thông báo cho Trần Thị Hoàn và thanh toán cho Bà Béo.

Chỉ trong thời gian từ 17/9/2024 – 27/11/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã mua hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng từ Bà Béo.

3-v-rs
Trần Thị Hoàn đã nhập lậu từ các đối tượng hơn 546kg vàng. Ảnh minh họa.

Không chỉ mua vàng từ Bà Béo, Hoàn còn móc nối với bị can Phạm Tuấn Hải để mua vàng từ Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam.

Với chiêu thức thuê người Trung Quốc và nhờ người Việt Nam sang Trung Quốc lấy vàng cất vào túi vải, quấn quanh bụng để đi qua cửa khẩu, nhập cảnh về nước, Hải đã nhập lậu và bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng trong thời gian từ 2/9/2024 – 2/12/2024.

Thời gian đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do Hoàn chỉ định. Sau đó, khi thấy Hoàn chậm thanh toán, Hải và nhân viên của Hoàn đã cùng nhau đi bán thẳng cho khách ở Hà Nội và trực tiếp thu tiền.

Qua quá trình điều tra, Viện Kiểm sát cho biết, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các bị can đã lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất nhập cảnh để cất giấu vàng vào trong người hoặc giày, nhập về Việt Nam.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng quyết định khởi tố các bị can Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) về hành vi “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong hồ sơ truy tố, Viện Kiểm sát cũng đã điều tra hành vi của cán bộ Hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, VKS nhận thấy không có thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất nên không có tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của cán bộ.