Nộp khắc phục 100 tỷ đồng, "bà trùm" Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa được gỡ phong tỏa tài sản

Liên quan đến sai phạm nghiêm trọng tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, quận 4, TPHCM), Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai cùng 5 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Kết luận điều tra chỉ rõ, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước con số lên tới hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Nguyễn Thị Như Loan được xác định hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng. Trước những cáo buộc này, gia đình "nữ tướng" ngành bất động sản đã chủ động nộp 100 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà các bị can và gia đình nộp lại cho cơ quan chức năng là hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD.

Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, Cơ quan điều tra không chỉ thu hồi tiền mặt mà còn thực hiện biện pháp mạnh tay là kê biên và tạm dừng giao dịch hàng loạt tài sản giá trị. Cụ thể, 9 tài sản là quyền sử dụng đất với tổng trị giá khoảng hơn 413 tỷ đồng của các bị can chủ chốt gồm bà Nguyễn Thị Như Loan, bà Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) đã bị đưa vào diện kê biên.

Đáng chú ý, danh mục tài sản bị "đóng băng" của bà chủ Quốc Cường Gia Lai bao gồm nhiều bất động sản đắc địa nằm rải rác tại các tỉnh thành lớn. Trong đó có các bất động sản tại tỉnh Long An, khu nhà đất tại số 26 Trần Quốc Thảo (TPHCM) và bất động sản thuộc Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu rà soát, tạm dừng mọi giao dịch đối với các tài sản này (bao gồm nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán). Việc giải tỏa kê biên sẽ chỉ được TAND TPHCM xem xét khi xác định các bị can đã hoàn thành xong nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật.

Về nguồn gốc vụ án, Cơ quan điều tra xác định sai phạm bắt nguồn từ việc UBND TPHCM giao đất cho Công ty Phú Việt Tín vào ngày 25/3/2010. Tại thời điểm này, doanh nghiệp chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, khu đất chưa có quy hoạch chi tiết và không nằm trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Việc giao đất này được kết luận là trái với Luật Đất đai năm 2003.

Trách nhiệm liên quan được xác định thuộc về hàng loạt cựu quan chức TPHCM, bao gồm ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) cùng các lãnh đạo, cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng UBND Thành phố. Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", các cá nhân này không bị xem xét xử lý hình sự.

Một tình tiết đáng chú ý trong quá trình điều tra là lời khai của bị can Đặng Phước Dừa. Bị can này khai nhận đã đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho các ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Kim Phát cũng như một số lãnh đạo khác (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Trần Chí Dũng...) để được giải quyết thủ tục dự án.

Tuy nhiên, ngoài lời khai đơn phương từ phía bị can Dừa, không có bất kỳ tài liệu hay chứng cứ vật chất nào khác để chứng minh hành vi đưa - nhận hối lộ. Do đó, Cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cựu quan chức này về các cáo buộc liên quan đến lợi ích vật chất.