Núp bóng công ty mua bán nợ để đòi nợ thuê: Bắt giám đốc cùng 5 đồng phạm tại TP.HCM

aA

Công an TP.HCM vừa tiến hành bắt giữ Phạm Văn Hoành (47 tuổi), Giám đốc Công ty Mua bán nợ Công Danh, cùng 5 nhân sự dưới quyền để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp mua bán nợ hợp pháp làm vỏ bọc nhằm tổ chức hoạt động đòi nợ thuê, liên tục đe dọa, cản trở hoạt động của một trung tâm ngoại ngữ để ăn chia phần trăm.

Phạm Văn Hoành (đứng thứ 5, từ trái qua), tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP HCM — Các đối tượng liên can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM.

Hồ sơ điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Công Danh có trụ sở tại phường Linh Xuân với ngành nghề đăng ký kinh doanh là hoạt động mua bán nợ. Dù vậy, cơ quan công an làm rõ bản chất hoạt động của doanh nghiệp này thực tế là nhận đòi nợ thuê để hưởng hoa hồng từ 15% đến 22% trên tổng số tiền thu hồi được.

Trong bộ máy vận hành, Hoành là người trực tiếp đứng ra đàm phán, thỏa thuận với các chủ nợ và chỉ đạo toàn bộ quy trình thu tiền. Các đối tượng Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh chịu trách nhiệm phân công, điều phối nhân viên đi thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Thị Hà phụ trách mảng soạn thảo hợp đồng, cùng sự tham gia giúp sức của Mai Danh Kiệm và Nguyễn Văn Ba.

Khủng bố tinh thần cơ sở giáo dục và chiêu trò "ăn chặn" tiền chủ nợ

Sự việc bắt đầu leo thang vào tháng 1/2024 khi một công ty xây dựng ký hợp đồng thuê Công ty Công Danh thu hồi khoản nợ hơn 5,27 tỷ đồng từ một trung tâm ngoại ngữ đặt tại phường Dĩ An, với mức phí hoa hồng thỏa thuận là 22% số tiền lấy lại được. Lấy các hợp đồng mua bán nợ làm bình phong che chắn, Hoành cùng các nhân viên đã nhiều lần kéo đến trụ sở trung tâm ngoại ngữ này để tạo sức ép tâm lý.

Tại đây, nhóm của Hoành ngang nhiên đi lại tự do, tự tiện kiểm tra hồ sơ giấy tờ, buông những lời lẽ đe dọa và gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động giảng dạy, kinh doanh bình thường của cơ sở. Mặc dù cơ quan chức năng đã từng vào cuộc yêu cầu nhóm đối tượng chấm dứt ngay các hành vi gây mất an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn các bên đưa tranh chấp ra tòa án giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, nhưng nhóm này vẫn phớt lờ và tiếp tục các chiêu trò bức ép đòi tiền.

Trước áp lực bủa vây liên tục, chủ trung tâm ngoại ngữ đã buộc phải nhượng bộ, nhiều lần trực tiếp giao tiền mặt và chuyển khoản cho Hoành với tổng số tiền 98 triệu đồng. Đáng chú ý, sau khi lấy được tiền, Hoành đã giấu nhẹm số liệu thực tế khi chỉ báo cáo lại với chủ nợ là đã thu được 60 triệu đồng, còn khoản 38 triệu đồng chênh lệch thì đối tượng tự ý giữ lại để phục vụ chi tiêu cá nhân.

Đến tháng 12/2024, Hoành chỉ đạo cấp dưới tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng. Khoảng một năm sau đó, khi Công ty Công Danh bước vào giai đoạn tạm ngừng hoạt động, vị giám đốc này đã yêu cầu toàn bộ nhân viên tiêu hủy sạch các bộ hồ sơ mua bán nợ cùng đồng phục của công ty nhằm phi tang mọi dấu vết phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)