Trong thời gian làm việc ở các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao, nam thanh niên này đã ‘học hỏi’ kinh nghiệm rồi tự mở đường dây riêng. Nhiều người dưới trướng ‘ông trùm’ này là người có trí thức, am hiểu tài chính và chứng khoán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, đặt “đại bản doanh” tại Campuchia để điều hành sàn đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng trung chuyển. Đáng chú ý, nạn nhân không chỉ là những người nhẹ dạ mà còn có cả những người có kiến thức, am hiểu lĩnh vực tài chính và chứng khoán.

lua-dao-1

Thủ đoạn của các đối tượng là lập và vận hành sàn đầu tư tài chính mang tên JPX dưới hình thức đầu tư nhị phân. Sàn này quảng bá việc mua “máy đào Coin” với cam kết lợi nhuận cao. Ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư được cho giao dịch thắng và rút tiền thật nhằm tạo niềm tin. Khi số tiền nạp vào đủ lớn, hệ thống bắt đầu báo lỗi hoặc yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí để “mở khóa” tài khoản, sau đó đánh sập sàn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cầm đầu đường dây là Mai Văn Tới (sinh năm 2001, trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo cơ quan công an, dù tuổi đời còn trẻ nhưng Tới đã có khoảng 6 năm tham gia các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao. Năm 2021, Tới theo bạn bè sang Campuchia với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” và làm việc cho một nhóm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Không chấp nhận cảnh làm thuê và bị kiểm soát chặt chẽ, Tới âm thầm học hỏi, sao chép toàn bộ kịch bản lừa đảo nhắm vào người Việt trên không gian mạng, từ việc thuê website, vận hành sàn, tổ chức nhân sự cho đến quy trình tiếp cận và lừa đảo nạn nhân. Khi đã nắm trong tay “công thức”, Tới tách ra hoạt động riêng nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê trọn tầng 4 của một tòa nhà tại khu TiTan (TP Bavet, tỉnh Svay Rieng), cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 100m, để làm nơi điều hành hoạt động lừa đảo. Tại đây, Tới chi khoảng 50.000 USD mỗi tháng để thuê website vận hành sàn JPX, đồng thời móc nối các đối tượng trong nước tuyển người, ưu tiên người quen, mua sắm thiết bị điện tử và mở hàng loạt tài khoản ngân hàng phục vụ việc trung chuyển dòng tiền.

Nhằm che giấu hành vi phạm pháp, Tới còn mở hai cửa hàng bán quần áo tại Campuchia, giao cho bạn gái đứng quầy. Bề ngoài, các hoạt động này khiến nhiều người lầm tưởng Tới sang Campuchia làm ăn buôn bán bình thường. Khi bị bắt, các đối tượng làm thuê cho Tới đều khai đồng nhất rằng họ sang Campuchia để bán quần áo.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang ở nước ngoài. Cơ quan công an đồng thời kêu gọi các bị hại sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.