Sập bẫy "hệ sinh thái triệu đô" Xintel: Hơn 42.000 người mất trắng 400 tỷ đồng

aA

Với những lời hứa hẹn về lợi nhuận "khủng" và vỏ bọc doanh nghiệp quốc tế, nhóm đối tượng đã giăng bẫy hơn 42.000 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

Ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), cùng các đồng phạm chủ chốt là Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), đều ngụ tại TP.HCM. Cuộc đột kích vào "tổng hành dinh" của Xintel tại quận Tân Bình, TP.HCM đã giúp lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt máy chủ, dữ liệu điện tử và triệu tập gần 50 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Đánh sập “hệ sinh thái công nghệ triệu đô”, Xintel lừa đảo hơn 42.000 nạn nhân-.jpg — Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: PLO

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Băng Thảo đã dựng lên một "kịch bản" lừa đảo tinh vi bằng cách thành lập nhiều công ty như Pi Gaming và LNP Solution. Năm 2024, dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel.vn) ra đời dưới danh nghĩa chia sẻ thông tin du lịch, nhưng thực chất chỉ là "bình phong" để quảng bá cho một hệ sinh thái ảo gồm XINSTAR, XINTRAVEL hay SHOP XINTEL. Để tăng thêm độ uy tín, nhóm này còn lập công ty tại Hồng Kông, tạo cảm giác đây là một dự án tầm cỡ quốc tế.

Đánh sập “hệ sinh thái công nghệ triệu đô”, Xintel lừa đảo hơn 42.000 nạn nhân-2.jpg — Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PLO

Thủ đoạn chính của nhóm là dụ dỗ nhà đầu tư bỏ tiền mua các "máy đào tiền ảo" Xnode hoặc các gói X-NFT với giá trị từ 100 đến 10.000 USDT. Các đối tượng quảng cáo về đồng tiền mã hóa "Xin" do Nguyễn Duy Thịnh tạo ra trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đồng tiền này hoàn toàn không có giá trị pháp lý, không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và mọi biến động về giá hay lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công để đánh lừa người tham gia.

Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng lên tới 8 cấp (từ F0 đến F7), buộc người chơi phải nạp tiền thật và lôi kéo thêm người mới để hưởng hoa hồng. Thậm chí, chúng còn chào bán cổ phần (IPO) và token (ITO) khống, đồng thời huy động gửi tiết kiệm tiền ảo với lãi suất từ 5–18%/năm. Để tạo ra sự khan hiếm giả tạo, Thảo còn chỉ đạo "đốt" hơn 8 tỷ token Xin trên hệ thống nhằm đẩy giá ảo, dù thực tế dự án này được định giá nội bộ lên tới 30 triệu USD một cách vô căn cứ.

Thông qua các buổi hội thảo rầm rộ và chiến dịch quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hệ sinh thái Xintel đã vươn vòi bạch tuộc ra toàn quốc. Thống kê ban đầu cho thấy đã có hơn 42.000 tài khoản sập bẫy.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân khác và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.