Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 bị can vụ buôn lậu 3.400 viên kim cương vào SJC

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây buôn lậu đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ và thu lợi bất chính.

Liên quan diễn biến mới của vụ án, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, gồm Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC), Trần Công (51 tuổi), Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi) và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi), cùng trú tại TP HCM.

Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2022-2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), được xác định đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp giao dịch, tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số kim cương nhập lậu, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Theo cơ quan điều tra, đây là cách thức nhằm tạo hồ sơ hợp pháp trước khi số kim cương được đưa vào kinh doanh.

Sau đó, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu. hồ sơ cho lô hàng.

Lời khai của các bị can cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, đường dây đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam trong giai đoạn 2022-2024. Toàn bộ số hàng có giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng và được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Lê Thúy Hằng hiện đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong một vụ án khác.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời thu hồi tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.