Thủ đoạn của kẻ chiếm đoạt hơn 600.000 nghìn USD từ Đại sứ quán Angola

aA

Phát hiện sơ sở, thiếu sót của một số bộ phận của Đại sứ quán Cộng hòa Angola trong việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự, Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600.000 USD.

Như ANTĐ thông tin, đầu tháng 1-2022, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ thành công Nguyễn Quang Huy (SN 1980, HKTT tại phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Quang Huy từng theo học 1 Trường Đại học tại Hà Nội, làm nhân viên cho một số công ty trên địa bàn TP Hà Nội rồi sang Cộng hòa Angola buôn bán quần áo.

Năm 2012, đối tượng về Việt Nam. Do biết ngoại ngữ, Huy bắt đầu làm dịch vụ môi giới, hỗ trợ xin cấp thị thực cho công dân Việt Nam xin nhập cảnh vào Cộng hòa Angola du lịch, lao động (lúc này xin thị thực tại Bắc Kinh - Trung Quốc). Từ năm 2013, khi Đại sứ quán Angola thành lập tại Việt Nam, Huy đã trực tiếp liên hệ với nhân viên bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Angola để thực hiện dịch vụ xin cấp thị thực cho người Việt Nam sang Angola.

Theo quy định, lệ phí xin cấp thị thực đối với khách đi lao động là 1.000 USD, với khách di du lịch là 100 USD, số tiền này phải nộp vào tài khoản Đại sứ quán Angola mở tại Ngân hàng Vietcombank; sau đó chỉ cần nộp chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" cho Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Angola để xác thực đã nộp lệ phí thị thực.

Trong quá trình làm việc, Huy phát hiện việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự giữa bộ phận kế toán và bộ phận Lãnh sự cấp thị thực của Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Theo đó, các bộ phận chỉ căn cứ vào chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" để cấp thị thực mà không đối chiếu như trên… Chính vì thế, đối tượng đã nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Huy đã đấu lẫn trà trộn các chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" lệ phí xin cấp thị thực giả do anh ta làm với chứng từ giao dịch thật để nộp vào bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Angola. Các mẫu chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" Huy lấy tại các quầy giao dịch Sở Giao dịch Ngân hàng Vietcombank số 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội rồi ghi các thông tin: Đề nghị ghi có tài khoản, người nộp tiền, nội dung nộp, số tiền và giả chữ ký của nhân viên ngân hàng tại các mục "Thanh toán viên", "Kiểm soát" và "Thủ quỹ" trên chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền".

Sau đó, Huy đóng dấu "Đã thu tiền" (con dấu do Huy mua tại một cửa hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên Liên 2 "Giấy nộp tiền" mang nộp cùng với hồ sơ xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Liên 1 "Giấy nộp tiền", Huy hủy ngay sau khi viết.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định toàn bộ chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mà Huy đã nộp cho Đại sứ quán Angola tại Việt Nam không có giao dịch nộp tiền qua hệ thống ngân hàng. Nhân viên Phòng Lãnh sự (người trực tiếp nhận hồ sơ xin xuất cảnh) đồng thời, xác định những chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mang tên Nguyễn Quang Huy là do Huy trực tiếp nộp cho nhân viên Phòng Lãnh sự; bản thân Huy xác nhận là người viết và nộp các chứng từ giao dịch này cho nhân viên Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Kết quả giám định chữ viết trên các chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mang tên Nguyễn Quang Huy xác định đều là chữ viết của Nguyễn Quang Huy.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2018, Huy đã chiếm đoạt số tiền 608.800 USD của Đại sứ quán Angola.Toàn bộ số tiền chiếm được, Huy sử dụng vào mục đích cá nhân; trong đó, đã bỏ ra hơn 1,3 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư thuộc dự án tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Căn hộ này đã bị Cơ quan ANĐT - Bộ Công an tiến hành kê biên.

Khi bị CQĐT đấu tranh, Nguyễn Quang Huy đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và cam kết sẽ trả số tiền trên. Ngày 10-7-2018, Huy đã chuyển trả cho Đại sứ quán Cộng hòa Angola 50.000 USD. Tuy nhiên, sau đó đối tượng không thực hiện theo cam kết và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 30-8/-018, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Nguyễn Quang Huy bỏ trốn, ngày 5-9-2018, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quang Huy.

Quá trình lẩn trốn, Huy đã dạt vào TP. Hồ Chí Minh, mưu sinh bằng nghề lao động tự do.

Theo HQ (An Ninh Thủ Đô)