-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
10/10/2018 15:18Thu giữ hàng trăm miếng vàng khi bắt giữ chủ sàn IG

Ngày 10/10, sau 3 ngày xét hỏi, VKSND TP Hà Nội đã đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Đức Tài (SN 1979) - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP kinh doanh vàng quốc tế IG từ 12 – 18 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 12 năm 6 tháng tới 13 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng…”, tổng hợp hình phạt từ 13 năm 6 tháng tới 15 năm tù. Cũng về 2 tội danh này, bị cáo Lưu Công Khánh bị đề nghị nhận từ 12 năm 9 tháng tới 14 năm 9 tháng tù.
Tiếp đến, bị cáo Vũ Đình Hùng bị VKSND đề nghị tuyên phạt từ 12 – 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng…”. Ngoài ra, 8 bị cáo khác được xác định phạm tội “Kinh doanh trái phép” và bị đề nghị nhận từ 8 đến 36 tháng tù.
Số này là lãnh đạo, cán bộ của Cty IG gồm Mai Xuân Tú; Lương Trần Hưng; Trần Hồng Nhung; Nguyễn Ngọc Thế; Lưu Trung Kiên; Vũ Văn Thuấn; Nguyễn Ngọc Giới; Nguyễn Doãn Hùng.
Theo cơ quan truy tố, từ năm 2013 – 2015, Cty IG đã tổ chức sàn giao dịch cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản. Cụ thể, Tài chỉ đạo nhân viên Lưu Công Khánh liên hệ với Vũ Đình Hùng (kỹ sư công nghệ thông tin) thuê phần mềm, máy chủ tại Nga với giá 70 triệu đồng/tháng.
Trên danh nghĩa, IG chỉ là bên môi giới nhưng thực chất khách hàng kinh doanh vàng tài khoản với công ty. Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Khánh lập Cty NAPMIG, giới thiệu đây là Cty kinh doanh sàn vàng ở nước ngoài nhưng thực tế không hoạt động.
Các đối tượng tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng IG là đại lý môi giới của NAPMIG; tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG, Cty IG chỉ hưởng phí môi giới; việc kinh doanh lỗ - lãi là quan hệ giữa nhà đầu tư và NAPMIG, IG không liên quan.
Khi tham gia đầu tư, khách hàng phải nộp tiền vào Cty theo hai mức 2.500 USD hoặc 5.000 USD để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản. Nhà đầu tư cũng được hướng dẫn tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản.
Ngoài kinh doanh vàng, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi có khách nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi thể hiện số tiền được chuyển đến Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi nhằm khiến họ nghĩ IG chỉ là Cty môi giới.
Trong vòng 2 năm, có khoảng 500 nhà đầu tư đã nộp hơn 8 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Qua đây, các đối tượng chiếm đoạt hơn 2,9 triệu USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng).
Ngoài ra, dù chưa được Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước hoặc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép nhưng Cty IG vẫn kinh doanh mua – bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn…
Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 273 miếng vàng; phong tỏa nhiều tài khoản… Cơ quan chức năng cũng trả lại gần 13,5 tỷ đồng cho 43 khách hàng từng cho Cty IG Chi nhánh Hải Dương vay (huy động vốn trái phép).
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)








- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (21:04)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (34 phút trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (41 phút trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (48 phút trước)
- Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm (55 phút trước)
- Phim 18+ gây sốc vì bắt diễn viên đóng cảnh nóng suốt 10 ngày, nữ chính tuyên bố đây là địa ngục (1 giờ trước)
- Ngay tháng sau, Bộ Công an sẽ triển khai thí điểm tính năng mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi (2 giờ trước)
- 2 ô tô dừng chình ình giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TP.HCM: Công an mời làm việc ngay lập tức (2 giờ trước)
- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (2 giờ trước)




