Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa chính thức khởi tố ông Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global, cùng thuộc cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu trái quy định.
Tổng Giám đốc Trịnh Phan Thiên. Ảnh: Internet

Ngày 9/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên xác nhận đơn vị này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Trịnh Phan Thiên (Tổng giám đốc Ngọc Thiên Global) cùng Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên. Các bị can bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Trịnh Phan Thiên đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách sử dụng hệ thống các công ty do mình trực tiếp điều hành để phát hành 3 đợt trái phiếu sai quy định. Tổng giá trị của các đợt phát hành này lên tới hơn 1.253 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn này, bị can đã huy động thành công hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng nguồn vốn khổng lồ này vào các hoạt động sản xuất kinh doanh như cam kết trong hồ sơ phát hành, ông Thiên đã dùng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán, trực tiếp xâm phạm quyền lợi của các nhà đầu tư.

Trước khi bị khởi tố, vào đầu tháng 12/2025, Tập đoàn Ngọc Thiên Global cũng đã lọt vào "tầm ngắm" của cơ quan chức năng. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng ra quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp này 92,5 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin. Cụ thể, công ty đã không gửi các báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

Tập đoàn Ngọc Thiên Global vốn có xuất phát điểm từ một làng nghề đúc chì và tái chế kim loại truyền thống. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực buôn bán kim loại và xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp này bắt đầu lấn sân mạnh mẽ sang các mảng khoáng sản, bất động sản và đầu tư tài chính.

Sự phát triển "nóng" của tập đoàn này được thể hiện qua những con số tăng vốn điều lệ chóng mặt. Từ mức 7,5 tỷ đồng vào tháng 3/2017, doanh nghiệp này đã vọt lên 500 tỷ đồng và chạm mốc 990 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Trong đó, cá nhân ông Trịnh Phan Thiên nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối với hơn 99% vốn điều lệ của tập đoàn.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

QT (SHTT)