TP.HCM đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây đòi nợ thuê của Được Đất Bắc và Lê Phong Gia Lai

Liên minh núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản

Theo kết luận điều tra, mạng lưới này xuất phát từ Công ty Mua bán nợ Đất Bắc VN do Ngô Duy Thanh lập năm 2018. Sau thời gian làm tổ trưởng thu hồi nợ tại đây, Hồ Thành Được (Được "Đất Bắc", 35 tuổi) tách ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Mua bán nợ - bảo vệ - vệ sĩ 620.

Nhiều nhân viên cũ cũng nối gót lập các doanh nghiệp riêng như: Công ty Hoàng Phát, Công ty Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty Lê Phong Gia Lai (do Lê Tuấn Phong làm Giám đốc) và Công ty Nhất Tín (do Hồ Minh Đạt làm Giám đốc).

Phương thức hoạt động của nhóm này là ký hợp đồng giả cách mua bán nợ với các chủ nợ để ăn chia từ 20-50% số tiền thu hồi. Sau đó, các công ty này liên kết, chiêu mộ lực lượng túc trực bao vây nhà con nợ bằng xe ô tô dán logo "Thu hồi nợ", la hét, chửi bới và đe dọa. Nhóm này còn quay clip, cắt ghép hình ảnh nạn nhân cùng người thân đưa lên mạng xã hội nhằm khủng bố tinh thần và quảng bá dịch vụ.

Cơ quan điều tra xác định Được "Đất Bắc", Phong "Lê" cùng 50 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Bị can Lê Thị Thanh Hương bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất từ 135% đến hơn 634%/năm.

Lộ diện hành vi đưa hối lộ và lừa đảo "chạy án"

Quá trình mở rộng vụ án, Công an TP.HCM còn làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các đối tượng liên quan:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Bị can Nguyễn Trung Thế Lữ nổ có khả năng "chạy án" để nhận 2,5 tỷ đồng từ Bùi Thị Hà và 200 triệu đồng từ Trần An Nghĩa. Nhận tiền xong, Lữ bỏ trốn và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Nghĩa cho đồng bọn ép Lữ viết giấy nợ 400 triệu đồng và siết một xe ô tô Kia Carnival.

- Đưa hối lộ: Bị can Bùi Thị Hà và Trần An Nghĩa bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ do chuyển tiền cho Lữ để nhờ hối lộ cấp có thẩm quyền. Riêng Nghĩa còn bị truy tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản.