Triệt phá đường dây buôn lậu 200kg vàng thỏi trị giá gần 1.000 tỷ đồng từ Campuchia

aA

Công an đã triệt phá đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, liên tỉnh nhằm trục lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” để làm rõ hành vi của một đường dây vận chuyển vàng trái phép có quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Phối hợp chặt chẽ cùng Công an TPHCM, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam 6 bị can liên quan bao gồm: Hồ Thị Mai Thanh (trú tại TPHCM); Huỳnh Đại Phú (trú tại Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi, Nguyễn Thị Thao, Đoàn Thoại Xuân Tường (cùng trú tại Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (trú tại Thanh Hóa).

10-1781105130-triet-pha-duong-day-buon-lau-200kg-vang-thoi-tri-gia-gan-1000-ty-dong-tu-campuchia — Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã cấu kết tinh vi để thiết lập đường dây này nhằm thu lợi bất chính trong bối cảnh giá vàng nội địa tăng cao, tạo mức chênh lệch lớn so với giá thế giới và nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng mạnh.

Sau khi vận chuyển trót lọt số lượng lớn vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, nhóm tội phạm lập tức chia nhỏ nguồn hàng, thực hiện các thủ đoạn hợp thức hóa hòng che giấu nguồn gốc xuất xứ. Việc xóa sạch dấu vết này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ pháp lý để chứng minh hành vi phạm tội.

Theo đánh giá từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn với mạng lưới hoạt động kéo dài qua nhiều địa phương từ Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai ra đến Thanh Hóa. Nhóm đối tượng này sở hữu mức độ cảnh giác cực kỳ cao khi hoàn toàn không giao dịch bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Thay vào đó, mọi giao dịch mua bán đều được thực hiện bằng tiền mặt và các thành viên chỉ giữ liên lạc nội bộ thông qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram, Viber, WhatsApp hay Zalo.

Cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng vàng thỏi bị buôn lậu đem đi tiêu thụ lên đến khoảng 200kg, mang tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Hiện tại, lực lượng công an đã tiến hành thu giữ nhiều tang vật có liên quan để phục vụ công tác phá án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh điều tra và mở rộng vụ án.