Triệt phá đường dây buôn lậu dầu quy mô lớn vào Cần Thơ: Bắt giữ kẻ cầm đầu cùng đồng phạm

Mở rộng điều tra từ vụ bắt giữ trên biển

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ vào ngày 29/7, hai đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Buôn lậu" gồm Vương Lê Anh Tú (55 tuổi, cư trú tại phường Chánh Hưng, TP.HCM) và Hoàng Trọng Quí (36 tuổi, ngụ tại xã Trường Thành, TP Cần Thơ).

Động thái này là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án bắt đầu từ ngày 25/2. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Hữu Nghiệp (42 tuổi, quê Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (41 tuổi, quê An Giang) về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển trái phép dầu diesel từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền để thu lợi bất chính. Lực lượng công an đã tạm giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, các thiết bị bơm dầu, điện thoại liên lạc cùng hệ thống Internet vệ tinh trang bị cho thuyền viên. Tổng giá trị vật chứng thu giữ ước tính gần 10 tỷ đồng.

Quá trình khai thác, Nghiệp khai nhận đã gửi tọa độ (8°30'N - 108°30'E) thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra tiếp nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27. Khi chiếc tàu chở lượng dầu lậu này cập bến Cần Thơ thì bị lực lượng chức năng phục kích, bắt giữ.

Nghiệp cũng là người trực tiếp quản lý hai con tàu nói trên, trả lương cho 7 thuyền viên, chi trả chi phí lắp đặt thiết bị Internet vệ tinh và cung cấp hóa đơn, chứng từ để Lúa trình báo mỗi khi bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra. Từ lời khai của Nghiệp, chân tướng của Tú và Quí mới bắt đầu lộ diện.

Lật tẩy thủ đoạn buôn lậu có tổ chức, hợp thức hóa chứng từ

Căn cứ vào tài liệu, vật chứng và các lời khai thu thập được, Công an TP Cần Thơ nhận định đây không đơn thuần là một vụ vận chuyển thuê nhỏ lẻ mà là một đường dây buôn lậu dầu diesel quy mô, có tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng đã thực hiện khép kín toàn bộ quy trình: từ việc thu mua dầu tại Malaysia, điều động phương tiện nhận hàng trên biển, vận chuyển vào nội địa Việt Nam cho đến khâu chuẩn bị hóa đơn, chứng từ khống nhằm hợp thức hóa nguồn gốc để tiêu thụ.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cơ quan điều tra đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nghiệp và Lúa, chuyển tội danh từ "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".

Kết quả điều tra xác định Vương Lê Anh Tú chính là "mắt xích" chỉ huy toàn bộ đường dây. Tú trực tiếp tổ chức, điều hành việc mua dầu từ nước ngoài, phân công tàu nhận và chuyển tải trên biển, chuẩn bị chứng từ che giấu nguồn gốc và chỉ đạo các phương án phó thác khi bị phát hiện. Trong khi đó, Nghiệp đóng vai trò thực hiện theo sự phân công của Tú.

Đối với Hoàng Trọng Quí, đối tượng này bị cáo buộc giữ vai trò giúp sức tích cực. Quí đã lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, hỗ trợ chuẩn bị phương tiện, lập các chứng từ khống nhằm qua mặt cơ quan chức năng, hợp thức hóa toàn bộ số dầu nhập lậu.

Hiện Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các bị can theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.