Triệt phá đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng qua game KUBET, B52 với thủ đoạn tinh vi

aA

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc xuyên biên giới quy mô gần 500 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc trực tuyến này vận hành qua hai cổng game "KUBET.net" và "B52.club.bid", thu hút hơn 131.000 tài khoản tham gia giao dịch.

Các đối tượng cầm đầu người Đài Loan không trực tiếp xuất hiện mà chỉ đạo nhóm người Việt Nam qua ứng dụng Telegram. Dòng tiền bẩn sau đó được hợp thức hóa bằng cách mua bán tiền điện tử nhằm xóa sạch dấu vết.

27-1787827074-triet-pha-duong-day-danh-bac-500-ty-dong-qua-game-kubet-b52 — Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại Việt Nam, Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm đầu nhóm điều hành. Nhóm này thuê căn hộ chung cư trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), chia làm hai ca làm việc liên tục ngày đêm để xử lý các giao dịch nạp, rút tiền.

Để dòng tiền giao dịch trông có vẻ hợp pháp và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã áp dụng nhiều chiêu trò công nghệ:

Nhóm này huy động 90 tài khoản thuộc 9 ngân hàng khác nhau, thậm chí quét mã sinh trắc học trực tiếp trên các tài khoản này để dễ dàng vượt qua các lớp bảo mật ngân hàng.

Hàng trăm tài khoản trung gian được sử dụng để chuyển tiền qua lại liên tục trước khi nạp vào điểm đích, gây khó khăn lớn cho công tác truy vết.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giam 6 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan đến rửa tiền cùng những cá nhân, tổ chức tiếp tay cho hai cổng game nói trên.

TN (SHTT)