Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo lập chuyên án triệt phá đường dây buôn tiền giả rồi mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất tiền giả, bắt giữ 9 đối tượng cùng nhiều máy móc, công cụ để làm tiền giả.

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả. Ảnh: An ninh TV.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến hai nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện, các đối tượng đã bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lập chuyên án. Theo đó, giao Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tại cơ quan công an, Thiệp và Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả.

Mở rộng điều tra, công an đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc làm giả các loại giấy tờ như bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả… Sau đó, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994), Hồng Tuấn Thành (SN 2003), đều trú ở Ý Yên, Nam Định; Lê Bá Toàn (SN 1993, trú Thọ Xuân, Thanh Hoá - đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức). Một số đối tượng khác có tham gia giúp sức.

Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ và thuê Hoàng Trung Hoà (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003, cả hai trú Tiên Du, Bắc Ninh) thực hiện giao hàng cho khách. Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó cả hai mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan.

Ngoài ra Cơ quan chức năng còn thu giữ 40 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500 nghìn đồng và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả gồm (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…) cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác.

   

Được biết ngoài sản xuất tiền giả, đường dây tội phạm này còn làm nhiều giấy tờ giả như (bằng giả, căn cước công dân giả…). Theo hồ sơ, Lê Bá Toàn đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)