-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
Pháp luật
08/06/2020 07:12Triệt phá nhiều đường dây bán hóa đơn với trị giá gần 2.000 tỉ đồng

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.
Theo Công an Phú Thọ, 3 tháng triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (sinh năm 1986) sử dụng Facebook có tên là "Tony Trần" đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.
Doãn Ngọc Huy cùng 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh... để làm người đại diện theo pháp luật thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy.
Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 2002, đều trú tại TP.HCM) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng, làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn.
Đồng thời, dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.
Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 - 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỉ đồng.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Cùng thời điểm này, Công an TP Việt Trì đã điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn do Hà Đình Đoàn (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều hành. Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020, Đoàn đã sử dụng 3 công ty gồm Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ;
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng T&L (ở tại Vĩnh Phúc) đều do Đoàn làm giám đốc trực tiếp điều hành để ký hợp đồng và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án nông lâm nghiệm ứng dụng công nghệ cao với chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH TM Hoàng Lan ở tại Lào Cai do Nguyễn Thị Nga (trú tại Lào Cai) làm giám đốc.
Đoàn đã sử dụng 3 công ty trên để xuất khống 13 hóa đơn GTGT theo các hợp đồng xây dựng cho Công ty TNHH TM Hoàng Lan với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 166.080.126.000 đồng; Đoàn thu lời bất chính gần 9 tỷ đồng.
Theo Quang Lộc (Tiền Phong)








- Nữ sinh 21 tuổi đã bị bệnh tiền đình (14:15)
- Nhiều người Hà Nội nháo nhác tìm biển số xe bị "rụng" trên đường ngày mưa ngập (14:05)
- Ông Putin và ông Kim Jong Un sẽ dự duyệt binh tại Trung Quốc (14:04)
- Brooklyn Beckham mỉa mai cha mẹ? (14:02)
- Cập nhật đường đi mới nhất của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, liệu có mạnh lên thành bão số 6? (20 phút trước)
- Spotify bất ngờ ra mắt tính năng nhắn tin trong ứng dụng (24 phút trước)
- Nữ nghệ sĩ sở hữu biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM, được đại gia chiều như công chúa, U40 đẹp căng tràn (25 phút trước)
- 2 kiểu đi bộ cực hại tim, phổi, "phá" xương khớp: Nhiều người tưởng tốt, vẫn làm thường xuyên (26 phút trước)
- Bộ GD-ĐT: Trục trặc xét tuyển đại học là do các trường, hệ thống của Bộ không lỗi (28 phút trước)
- Nhiều doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt tiền tỷ (29 phút trước)




