Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, qua đó xác định hàng nghìn viên kim cương có nguồn gốc nhập lậu đã được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn để tiêu thụ.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu". Trong quá trình mở rộng vụ án, lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, được xác định có tổng giá trị khoảng 68,8 tỷ đồng.

Kim-cuong-lau-sjc-1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can.

Theo kết quả điều tra bước đầu và lời khai của những người liên quan, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, với tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn để tiêu thụ và thu lợi bất chính.

Khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh SJC cùng 3 bị can

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 4 người vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trú tại phường Tân Hưng, giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn; Trần Công, sinh năm 1975, trú tại phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân, sinh năm 1994, trú tại phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc, sinh năm 1992, trú tại phường Lái Thiêu. Các bị can đều cư trú tại TPHCM.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Lê Thúy Hằng đã thống nhất chủ trương và giao Phạm Thị Hồng Duyên tìm nguồn mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc.

Số kim cương này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam, rồi đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty SJC để phân phối ra thị trường.

Kim-cuong-lau-sjc-2
Số tang vật liên quan vụ án.

Theo phân công, Duyên trực tiếp liên hệ đặt mua và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán lại số kim cương cho Công ty SJC. Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng cho doanh nghiệp.

Dùng thông tin khách hàng để hợp thức hóa nguồn gốc kim cương

Để che giấu nguồn gốc thật của số kim cương và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC.

Trên hồ sơ, số kim cương nhập lậu được thể hiện dưới hình thức Công ty SJC thu mua lại kim cương từ các khách hàng cá nhân. Thủ đoạn này giúp các đối tượng tạo ra chứng từ thể hiện nguồn hàng có vẻ hợp pháp trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được cập nhật vào hệ thống quản lý, số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị thực hiện hoạt động kiểm định cho Công ty SJC.

Tại đây, kim cương được kiểm định trước khi làm thủ tục nhập kho và phân phối đến các điểm bán lẻ. Để hạn chế nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng không đưa toàn bộ số hàng đi kiểm định cùng lúc mà chia thành nhiều đợt với số lượng nhỏ.

Theo cơ quan điều tra, việc chia nhỏ kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hoàn thiện hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa được đưa trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá gần 69 tỷ đồng

Trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương với nhiều chủng loại khác nhau. Tổng giá trị của số tang vật này được ước tính khoảng 68,8 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết, Lê Thúy Hằng trước đó đã bị tòa án tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây buôn lậu kim cương, xác định trách nhiệm của những người có liên quan, truy bắt các đối tượng còn lại và thu hồi triệt để tang vật.

Cơ quan chức năng sẽ xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật.