Vạch trần thủ đoạn của Công ty Song Long: Từ khoản nợ vài trăm triệu thành giấy nợ hàng tỷ đồng

Liên quan đến vụ án 17 đối tượng thuộc Công ty mua bán nợ Song Long bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, cơ quan chức năng tại TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi những người từng là nạn nhân của nhóm này đến trình báo để phục vụ công tác làm rõ vụ án.

Trong số các bị hại, bà L. tại TPHCM cho biết gia đình mình đã trải qua quãng thời gian dài đầy áp lực vì bị nhóm người thuộc Công ty Song Long liên tục tìm đến đòi nợ. Theo lời bà, chồng bà chỉ có khoản nợ vài trăm triệu đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh phòng khám. Tuy nhiên, sau đó gia đình bất ngờ bị yêu cầu ký giấy xác nhận khoản nợ lên tới 5,6 tỷ đồng.

Người phụ nữ kể rằng các đối tượng thường xuyên xuất hiện tại cơ sở kinh doanh, gây sức ép và đe dọa sẽ tiếp tục đeo bám cho đến khi thu được tiền. Tình trạng này khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời gây tổn hại lớn đến tinh thần và cuộc sống gia đình.

Sau khi đường dây bị triệt phá, bà L. cho biết cảm thấy như được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh kéo dài. Bà bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng công an và mong những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự mạnh dạn trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

Không chỉ các nạn nhân, một số nhân viên từng làm việc tại Công ty Song Long cũng đã lên tiếng về hoạt động của doanh nghiệp này. Chị N.V.T.L., một nhân viên chăm sóc khách hàng bị khởi tố trong vụ án, cho biết được giới thiệu vào làm việc với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tư vấn khách hàng qua điện thoại và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Với mức lương từ 6-8 triệu đồng mỗi tháng cùng khoản hoa hồng cho mỗi hợp đồng được ký kết, thu nhập của chị đạt hơn 10 triệu đồng. Dù từng nghe thông tin về việc một số công ty đòi nợ tương tự bị xử lý trước đó, chị vẫn tiếp tục làm việc do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và được lãnh đạo công ty khẳng định mọi hoạt động đều hợp pháp.

Chỉ đến khi bị bắt và được cơ quan điều tra giải thích, người phụ nữ này mới nhận thức được vai trò của mình trong chuỗi hoạt động vi phạm pháp luật. Chị bày tỏ sự hối hận và cảnh báo những người đang làm công việc tương tự nên sớm dừng lại để tránh vướng vào vòng lao lý.

Theo cơ quan điều tra, phương thức hoạt động của Công ty Song Long có nhiều điểm khác biệt so với các nhóm đòi nợ từng bị triệt phá trước đây. Thay vì quay phim hoặc đăng tải hình ảnh nạn nhân lên mạng xã hội để gây áp lực, nhóm này sử dụng chiến thuật đeo bám, theo dõi liên tục, khiến người bị nhắm đến luôn sống trong trạng thái bất an và sợ hãi.

Các nạn nhân thường cảm nhận rõ việc mình bị theo dõi nhưng lại khó thu thập chứng cứ cụ thể để trình báo cơ quan chức năng. Điều này khiến quá trình điều tra gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, từ những tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã từng bước làm rõ thủ đoạn hoạt động của đường dây này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty Song Long được thành lập từ năm 2020 dưới danh nghĩa doanh nghiệp mua bán nợ. Tuy nhiên, các hợp đồng mua bán nợ được xác định chủ yếu nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Công ty không thực hiện việc thanh toán khoản nợ cho chủ nợ như bản chất của giao dịch mua bán nợ, mà chỉ thỏa thuận chia phần trăm trên số tiền thu hồi được.

Tỷ lệ hưởng lợi dao động từ 25% đến 55% tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải nộp phí thẩm định hồ sơ với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng và không được hoàn trả nếu việc đòi nợ thất bại.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp này đã ký kết khoảng 400-500 hợp đồng liên quan đến mua bán nợ, thu hồi được hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi từ 15-20 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, hợp đồng, thiết bị điện tử, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện được sử dụng phục vụ hoạt động đòi nợ.