Vợ chồng Phú Lê bị cáo buộc dùng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng, không hạch toán đầy đủ

Tối 18/8, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan đến Lê Văn Phú, tức Phú Lê. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú (46 tuổi), Lã Thúy Kiều (41 tuổi), Phùng Thị Thanh (45 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Lan (50 tuổi).

Các bị can bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hương Lan là luật sư, bị cáo buộc đã tích cực giúp sức cho Lã Thúy Kiều trong việc lập hóa đơn khống nhằm che giấu những vi phạm về kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Lan còn bị cáo buộc cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để Kiều lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Phùng Thị Thanh là kế toán, phụ trách việc lập hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của vợ chồng Phú Lê.

Dùng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền kinh doanh

Tài liệu điều tra cho thấy trong giai đoạn 2017-2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Các doanh nghiệp này thực hiện thuê gia công và kinh doanh nhiều sản phẩm trên thị trường. Dù người đại diện theo pháp luật được thay đổi nhiều lần, cơ quan điều tra cho rằng hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

Ngoài tài khoản doanh nghiệp, Kiều và Phú còn bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Theo cáo buộc, nhằm hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm nghĩa vụ thuế, Kiều kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Việc không xuất đầy đủ hóa đơn cũng khiến lượng hàng đã bán vẫn được ghi nhận trên sổ sách là hàng tồn kho. Khi đối mặt với hoạt động kiểm tra thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống để đối phó.

Cơ quan điều tra hiện tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để mở rộng vụ án.

Phú Lê và quá khứ gây chú ý trên mạng xã hội

Lê Văn Phú được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Phú Lê. Người này thường xuất hiện trong các MV ca nhạc, phim ngắn có nội dung về giới giang hồ và sở hữu những tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn.

Theo hồ sơ công an công bố năm 2020, Phú Lê từng có 2 tiền án, với tổng mức án 8 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào “Chi Lê”. Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng đình chỉ vụ án sau khi bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố, Phú Lê được trả tự do.

Đến tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Hiện vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh, kế toán và hóa đơn của vợ chồng Phú Lê vẫn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.