Vợ chồng Tổng giám đốc lừa đảo hơn 11 tỷ đồng để bù vào số tiền bị người khác lừa

Tin lời "doanh nhân" ngoại quốc, vợ chồng bà Nhạn vay hàng chục tỷ đồng của người quen rồi chuyển tiền cho "đối tác" để được cơ quan chức năng nước ngoài “giải tỏa” số tiền hỗ trợ.

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Phước Hùng (SN 1969), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát (đường số 5, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) cùng vợ là Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 174 BLHS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chị Huỳnh Thị Kim N. 1968, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và vợ chồng Nhạn có quan hệ thân thiết hơn 20 năm. Đầu năm 2022, vợ chồng Nhạn nói với vợ chồng chị N. là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận số tiền 850.000 USD, do tình hình kinh tế khó khăn nên đề nghị giúp cho mượn.

Tin lời, từ ngày 15/3/2022 đến 17/5/2022, vợ chồng chị N. đã cho vợ chồng Nhạn mượn tổng cộng 15 tỷ 848 triệu đồng. Sau đó, hiện sự việc không đúng như lời Nhạn nói và cũng không lấy lại được tiền nên chị N. đã làm đơn tố cáo vợ chồng Nhạn.

Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, bà Nhạn khai nhận, năm 2008, bà Nhạn (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Khải Phát) tham gia một hội thảo tại Mỹ và gặp người đàn ông tự xưng tên là Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội WhatsApp.

Đến năm 2020, Mark nhắn tin cho Nhạn là có ý định sang Việt Nam để hợp tác kinh doanh nhưng do dịch COVID-19 nên không đi được.

Đến năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.

Cuối năm 2021, Mark hứa hẹn cho bà Nhạn mượn 850.000 USD để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Mark không chuyển tiền mà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bà Nhạn chuyển tiền để được cơ quan chức năng nước ngoài “giải tỏa” số tiền trên. Vì cả tin, vợ chồng bà Nhạn đã vay mượn nhiều người để mua số Bitcoin trị giá khoảng 21 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Để có kinh phí chuyển tiền nộp phí, Nhạn liên hệ với vợ chồng chị N. để hỏi mượn. Số tiền hơn 11,6 tỷ vay của chị N. đều được chuyển vào tài khoản có tên là Nguyễn Văn Nhâm để mua Bitcoin và sau đó chuyển hết vào ví điện tử của Sidy theo 22 địa chỉ khác nhau…

Sau đó, vợ chồng bà Nhạn mất khả năng thanh toán nợ cho chị N.

Sáng ngày 24/7, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn trên đường Điện Biên Phủ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng ghi nhận nơi ở của bị can này không còn tài sản gì đáng giá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)