-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
12/03/2023 22:45Vụ 3 ngân hàng bị lừa 430 tỉ đồng: 2 cựu nhân viên ngân hàng VietABank đổ lỗi cho nhau
Ngày 12-3, phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi) cùng 25 bị cáo khác liên quan vụ chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) cùng 4 cá nhân, tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong số 3 nhà ngân hàng liên quan, VietABank bị Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm chiếm đoạt số tiền lớn nhất, với hơn 273 tỉ đồng. Trong đó, có 11 cán bộ ngân hàng này mắc sai phạm.
Theo cáo trạng, Hà Thành tìm những người có tiền để vay với lãi suất cao hoặc rủ rê hợp tác làm ăn. Do bị cáo không có tài sản đảm bảo nên đề nghị họ gửi tiền vào VietABank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Hà Thành quản lý. Tiền gửi vào ngân hàng dưới hình thức đồng sở hữu hoặc gửi vào tài khoản công ty rồi phong tỏa.
Sau đó, Hà Thành dùng thủ đoạn gian dối để vay ra hoặc rút tiền từ VAB rồi sử dụng. Để thực hiện, Hà Thành móc nối với Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh Đông Đô - VietABank) và Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh) để cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền của ngân hàng.
Giám đốc chi nhánh Đông Đô của VietABank đã cùng nhân viên giúp sức cho Hà Thành trong tất cả các khâu từ khi gửi tiền tiết kiệm, thẩm định hồ sơ vay, nhận tiền giải ngân và tất toán khoản vay một cách thuận lợi, giúp Hà Thành chiếm đoạt được tiền từ ngân hàng. Bên cạnh đó, Thu Hương còn trấn an Người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rằng "tiền gửi đã được phong tỏa, không có mặt cả 2 người đồng sở hữu sẽ không thể rút".
Trong quá trình thực hiện gửi tiền đồng sở hữu, để "Người đồng sở hữu" tin và đồng ý bỏ tiền cùng gửi tiết kiệm, Hà Thành cần có một nửa hoặc một phần tiền. Biết Hà Thành không có tiền, Thu Hương đã đặt vấn đề, nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng phòng giao dịch Đông Đô) vay "nóng" tiền hộ Hà Thành và hứa hẹn sẽ được trả lãi cao. Sau đó, Quỳnh Hương đã bảo lãnh, vay tiền từ nhiều khách hàng khác của ngân hàng giúp Hà Thành.
Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, thừa nhận hành vi song giải thích việc này để khách hàng hài lòng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cho chi nhánh. Bên cạnh đó, Hà Thành là khách VIP của ngân hàng này.
Thừa nhận sai phạm như cơ quan tố tụng cáo buộc song, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương nói làm theo chỉ đạo của cấp trên là Đặng Thị Quỳnh Hương. "Nếu bị cáo Quỳnh Hương không yêu cầu thì bị cáo và các nhân viên khác sẽ không làm" - bị cáo Thu Hương khai.
Trước cáo buộc này, Quỳnh Hương phủ nhận và cho rằng ngay cả bản thân bị cáo cũng bỏ tiền của cá nhân để cho Hà Thành vay. Bị cáo cũng không biết gì về kế hoạch của Hà Thanh hay Thu Hương.
Theo bị cáo Quỳnh Hương, bị cáo này không thực hiện bất cứ giao dịch nào với khách hàng và không biết người gửi có bao nhiêu tiền. Nhiệm vụ bị cáo được giao là huy động, tìm khách hàng, không thực hiện giao dịch với khách, việc giải ngân tiền vay cho Hà Thành cũng không phụ thuộc vào bị cáo.
Với cáo buộc ký các tờ trình duyệt cấp tín dụng cho Hà Thành dù hồ sơ không đủ điều kiện cấp, bị cáo Quỳnh Hương giải trình đó chỉ là những thủ tục về chủ trương, còn VietABank việc giải ngân không phụ thuộc vào bị cáo.
Cũng tại phiên tòa, Đặng Thị Quỳnh Hương cho rằng bị cáo không phạm các Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong khi đó, khi được gọi đối chất với các bị cáo liên quan chi nhánh VietABank, Nguyễn Thị Hà Thành khai các giao dịch liên quan vụ án đều được bị cáo thực hiện với Nguyễn Thị Thu Hương. Tuy nhiên, bị cáo này chỉ quan tâm đến việc có vay được tiền không, còn lại quy trình làm việc ở ngân hàng thì bị cáo "không quan tâm".
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)








- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (51 phút trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (58 phút trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (1 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (1 giờ trước)
- Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý (1 giờ trước)
- TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng (1 giờ trước)
- Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng (2 giờ trước)
- Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung (2 giờ trước)




