Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu 715 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam qua ngả sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (thường gọi là Sunny, quốc tịch Ấn Độ, chủ công ty kinh doanh đá quý Nsh & Co) đã đến Việt Nam và bắt tay với Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để thiết lập một đường dây buôn lậu kim cương đá quý. 

Phương thức hoạt động của các đối tượng là cùng nhau tìm kiếm khách mua tại Việt Nam thông qua các nền tảng mạng xã hội và yêu cầu họ đặt cọc tiền khi đồng ý giao dịch. Sau đó, Sureshkumar sẽ cung cấp nguồn hàng để giao cho nhân viên của mình là Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không vào Việt Nam. 

11-1783753063-vu-buon-lau-hon-700-vien-kim-cuong-qua-san-bay-tan-son-nhat-truy-to-4-bi-can-lo-duong-day-chay-an-hang-ty-dong
Tang vật trong vụ án buôn lậu 700 viên kim cương.

Toàn bộ số kim cương này đều được các đối tượng giấu kín trong hành lý cá nhân và tuyệt đối không khai báo hải quan khi nhập cảnh. Khi hàng đã lọt qua cửa an ninh, Linh có nhiệm vụ tiếp nhận và mang đi giao trực tiếp cho khách hàng. Với mỗi lô hàng trót lọt, Linh được hưởng phần trăm hoa hồng là 0,1% trên tổng giá trị, còn Shaileshkumar được trả mức lương cố định tương đương 6 triệu đồng mỗi tháng.

Trước khi bị triệt phá, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã thực hiện trót lọt 4 chuyến vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam với tổng cộng 762 viên kim cương. Dù dữ liệu khôi phục từ điện thoại thể hiện rõ số lượng này, nhưng do không thu giữ được tang vật thực tế nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xác định giá trị tài sản làm căn cứ xử lý hình sự cho các lần trước đó. 

Phải đến chuyến bay thứ 5 vào sáng ngày 23/10/2024, khi Shaileshkumar vừa nhập cảnh vào Việt Nam với 715 viên kim cương được chia nhỏ thành 10 gói cất giấu trong vali, hành vi này mới bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và tóm gọn tại máy soi chiếu. Qua kết quả giám định, lô hàng lậu này bao gồm 503 viên kim cương tự nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, có tổng giá trị lên tới hơn 6,8 tỷ đồng. Sau chuỗi ngày hoạt động bất hợp pháp, Shaileshkumar được xác định hưởng lợi bất chính 72 triệu đồng, trong khi Linh bỏ túi 50 triệu đồng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi vụ bắt giữ này tiếp tục châm ngòi cho một vụ án lừa đảo khác. Ngay sau khi biết tin đồng bọn người Ấn Độ bị bắt và số kim cương khủng bị tạm giữ, Nguyễn Thị Linh lập tức tìm cách lo lót chạy án. Linh đã nhờ Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TP.HCM) bắt mối để giúp Shaileshkumar được tại ngoại, trục xuất về nước sớm và tìm luật sư giảm nhẹ hình phạt cho bản thân. Dù biết rõ mục đích của Linh và bản thân hoàn toàn không có khả năng thực hiện việc này, Nga vẫn đứng ra môi giới Linh cho em ruột của mình là Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ TP.HCM). 

Để tạo lòng tin, Bích đã liên tục đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân quen biết người có chức vụ, quyền hạn có thể giúp đỡ. Tin tưởng lời hứa hẹn này, Linh đã giao hơn 1 tỷ đồng cho Bích nhằm mục đích đưa hối lộ, nhưng thực chất đã bị Bích chiếm đoạt hoàn toàn để tiêu xài cá nhân. Trong quá trình cơ quan công an vào cuộc điều tra, Linh đã chủ động tự thú và khai báo toàn bộ hành vi đưa hối lộ này.

Sau quá trình điều tra toàn diện, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã chính thức phân loại tội danh và truy tố các bị can. Theo đó, bị can Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati bị truy tố về tội "Buôn lậu". Bị can Nguyễn Thị Linh đối mặt với hai tội danh là "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ". Trong khi đó, hai chị em môi giới chạy án là Lý Thị Ngọc Nga bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" và Lý Thị Ngọc Bích bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".