-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Pháp luật
27/02/2025 20:42Vụ 'động quỷ' đội lốt ngân hàng ở TP HCM: Nguyên nhân hơn ngàn bị hại 'lặng tiếng'
Ngày 27-2, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi) và Trần Danh Quân (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã xây dựng nên "động quỷ" chuyên lừa đảo vay tiêu dùng khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy. Chúng sử dụng thông tin cá nhân mua trên mạng, thuê hàng chục nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp để đánh vào lòng tin của người có nhu cầu vay tiền.
Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9-2022, Thạch mua thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người trên mạng, sau đó cùng Tuấn và Quân thuê 80 nhân viên giả làm nhân viên TPBank. Nhóm này gọi điện thoại mời chào vay tiêu dùng với lãi suất 0% nhưng yêu cầu đóng "phí bảo hiểm", qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Công an quận Tân Phú (nơi Thạch mở trụ sở) đã trích xuất dữ liệu máy tính do Quân quản lý cho thấy có 2.169 người đăng ký vay, trong đó 2.151 người đã nộp "phí bảo hiểm". Thạch và Tuấn nhận gần 4,3 tỉ đồng từ Bưu cục.
Theo VKSND TP HCM, Công an quận Tân Phú đã thông báo rộng rãi về vụ án, đồng thời phối hợp với công an các địa phương xác minh danh tính bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra mới xác định được 676 bị hại, lấy lời khai của 462 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng. Trong số này, 424 người đòi lại tiền.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng con số gần 4,3 tỉ đồng mà cơ quan chức năng cáo buộc các bị cáo đã chiếm đoạt là không thuyết phục. Lý do là nhiều bị hại không trình báo hoặc không yêu cầu hoàn trả tiền.
Luật sư cũng lập luận rằng số tiền gần 4,3 tỉ đồng lưu trữ trong máy tính của các bị cáo không hoàn toàn là tiền lừa đảo mà bao gồm cả khoản thu nhập từ việc buôn bán online của Thạch. Theo lời khai của Thạch, địa điểm được xác định là nơi điều hành đường dây lừa đảo còn là nơi y kinh doanh thiết bị điện tử, điện thoại…
Đại diện VKSND TP HCM phản bác, cho biết đã trực tiếp làm việc với bị cáo và yêu cầu chứng minh trong số tiền trên có nguồn thu từ việc bán hàng online nhưng bị cáo không cung cấp được bằng chứng. Đồng thời, danh sách bị hại mà cơ quan công tố thu thập được trùng khớp với số tiền hơn 4 tỉ đồng, là cơ sở để buộc tội bị cáo.
VKSND TP HCM nhấn mạnh danh sách này ghi rõ số tiền bị chiếm đoạt, tỉnh thành nơi bị hại cư trú, bao gồm 63 tỉnh, thành phố nhưng do không xác định được địa chỉ cụ thể nên không thể triệu tập đầy đủ.
Theo đại diện VKSND TP HCM, dù đã thông báo trên phương tiện truyền thông, nhiều bị hại vẫn không đến trình báo. Một số bị hại có thể cho rằng số tiền bị chiếm đoạt không lớn, chỉ từ 1-2 triệu đồng nên không yêu cầu hoàn tiền.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP HCM trình bày quan điểm luận tội. Theo kiểm sát viên, nhân viên do Thạch thuê không biết rõ mối quan hệ giữa Thạch và ngân hàng TPBank, cũng như không xác định được liệu công ty có thực sự cho khách hàng vay tiền hay không. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những nhân viên này.
VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Nguyễn Hồng Thạch từ 12-14 năm tù; Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân từ 8-10 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, đề nghị HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho những bị hại có yêu cầu, theo quy định của pháp luật.
HĐXX đang nghị án...
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (9 phút trước)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (19 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27 phút trước)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (38 phút trước)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (54 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (56 phút trước)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (1 giờ trước)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (1 giờ trước)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (1 giờ trước)