-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
27/02/2025 13:42Vụ 'động quỷ' đội lốt ngân hàng ở TP HCM: Nguyên nhân hơn ngàn bị hại 'lặng tiếng'
Ngày 27-2, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi) và Trần Danh Quân (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã xây dựng nên "động quỷ" chuyên lừa đảo vay tiêu dùng khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy. Chúng sử dụng thông tin cá nhân mua trên mạng, thuê hàng chục nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp để đánh vào lòng tin của người có nhu cầu vay tiền.
Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9-2022, Thạch mua thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người trên mạng, sau đó cùng Tuấn và Quân thuê 80 nhân viên giả làm nhân viên TPBank. Nhóm này gọi điện thoại mời chào vay tiêu dùng với lãi suất 0% nhưng yêu cầu đóng "phí bảo hiểm", qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Công an quận Tân Phú (nơi Thạch mở trụ sở) đã trích xuất dữ liệu máy tính do Quân quản lý cho thấy có 2.169 người đăng ký vay, trong đó 2.151 người đã nộp "phí bảo hiểm". Thạch và Tuấn nhận gần 4,3 tỉ đồng từ Bưu cục.
Theo VKSND TP HCM, Công an quận Tân Phú đã thông báo rộng rãi về vụ án, đồng thời phối hợp với công an các địa phương xác minh danh tính bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra mới xác định được 676 bị hại, lấy lời khai của 462 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng. Trong số này, 424 người đòi lại tiền.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng con số gần 4,3 tỉ đồng mà cơ quan chức năng cáo buộc các bị cáo đã chiếm đoạt là không thuyết phục. Lý do là nhiều bị hại không trình báo hoặc không yêu cầu hoàn trả tiền.
Luật sư cũng lập luận rằng số tiền gần 4,3 tỉ đồng lưu trữ trong máy tính của các bị cáo không hoàn toàn là tiền lừa đảo mà bao gồm cả khoản thu nhập từ việc buôn bán online của Thạch. Theo lời khai của Thạch, địa điểm được xác định là nơi điều hành đường dây lừa đảo còn là nơi y kinh doanh thiết bị điện tử, điện thoại…
Đại diện VKSND TP HCM phản bác, cho biết đã trực tiếp làm việc với bị cáo và yêu cầu chứng minh trong số tiền trên có nguồn thu từ việc bán hàng online nhưng bị cáo không cung cấp được bằng chứng. Đồng thời, danh sách bị hại mà cơ quan công tố thu thập được trùng khớp với số tiền hơn 4 tỉ đồng, là cơ sở để buộc tội bị cáo.
VKSND TP HCM nhấn mạnh danh sách này ghi rõ số tiền bị chiếm đoạt, tỉnh thành nơi bị hại cư trú, bao gồm 63 tỉnh, thành phố nhưng do không xác định được địa chỉ cụ thể nên không thể triệu tập đầy đủ.
Theo đại diện VKSND TP HCM, dù đã thông báo trên phương tiện truyền thông, nhiều bị hại vẫn không đến trình báo. Một số bị hại có thể cho rằng số tiền bị chiếm đoạt không lớn, chỉ từ 1-2 triệu đồng nên không yêu cầu hoàn tiền.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP HCM trình bày quan điểm luận tội. Theo kiểm sát viên, nhân viên do Thạch thuê không biết rõ mối quan hệ giữa Thạch và ngân hàng TPBank, cũng như không xác định được liệu công ty có thực sự cho khách hàng vay tiền hay không. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những nhân viên này.
VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Nguyễn Hồng Thạch từ 12-14 năm tù; Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân từ 8-10 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, đề nghị HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho những bị hại có yêu cầu, theo quy định của pháp luật.
HĐXX đang nghị án...
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)








- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (10 phút trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (15 phút trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (33 phút trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (35 phút trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (39 phút trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (1 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (1 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (2 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (2 giờ trước)




