-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Pháp luật
26/02/2025 10:49Nhân viên ngân hàng làm 'tay trong' cho nhóm đối tượng lừa đảo tinh vi
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1989, trú ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Lê Duy Hùng (sinh 1978, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Liên quan, bị cáo Lê Ánh Tuyết (sinh năm 1972, ở quận 6, TP.HCM); Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1967, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cũng bị đưa ra xét xử theo 2 tội danh trên.
Tiếp đến, Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1990, ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ - cựu nhân viên Ngân hàng); Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 1972, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Hán Mạnh Hiền (sinh năm 1995, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo còn lại là Trần Văn Dự (sinh năm 1984, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Dương Hoàng Khôi (sinh năm 1988, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) cùng bị xét xử về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, năm 2018, Ngân hàng có quy định “cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống dành cho khách hàng cá nhân”, hướng đến đối tượng khách hàng vay tiền để bù đắp số tiền khách vay của bên thứ ba – còn gọi là “Vay bù đắp”.
Lợi dụng những kẽ hở trong quy trình cho vay, nhóm Trang, Hùng và đồng phạm đã tìm các xe ô tô nhập lậu có nguồn gốc từ Lào hoặc Campuchia, rồi làm giả các giấy tờ mua bán xe, đăng ký xe và chứng minh nhân thân.... Nhóm này sau đó cấu kết với Nguyễn Quang Huy (nhân viên Ngân hàng) để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng của tổ chức tín dụng.
Trong đó, Trang và Hùng sử dụng 10 tài liệu giả gồm 6 đăng ký xe, 4 giấy xác nhận nhân thân để làm giả 6 hồ sơ vay vốn ngân hàng, rồi thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Cụ thể, vào đầu năm 2019, do cần tiền kinh doanh nhưng không có tài sản đảm bảo nên Dự và Khôi bàn nhau nhờ Trang giúp. Trang tư vấn tìm xe ô tô, làm giả giấy tờ xe rồi thế chấp ngân hàng.
Khoảng 10 ngày sau, Hùng báo tìm được xe ô tô hiệu Mercedes S550 AMG, rồi gửi cho người khác để làm giả các loại giấy tờ xe, ký hợp đồng bán xe. Việc mua bán được công chứng tại Văn phòng công chứng Trần Toản.
Trang gửi hồ sơ cho Huy thẩm định. Huy nói nếu khách không chứng minh được thu nhập phải cắt lại hoa hồng 8-10% số tiền được giải ngân.
Sau đó, Huy hướng dẫn khách hàng thu thập giấy tờ chứng minh thu nhập, thuê công ty thẩm định chiếc xe. Ngân hàng vì thế đã duyệt cho vay 850 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Huy giữ lại 73 triệu đồng. Trong phi vụ này, Trang được trả công 50 triệu đồng…
Ngoài ra, khoảng tháng 3-2019, Lê Ánh Tuyết được giới thiệu đến gặp Trang. Qua trao đổi, Tuyết muốn vay vốn ngân hàng nhưng không có tài sản đảm bảo nên Trang đồng ý hỗ trợ làm thủ tục.
Lê Duy Hùng sau đó tìm xe, lấy thông tin của Tuyết và hỗ trợ làm hồ sơ mua bán xe ô tô Hyundai SantaFe được công chứng. Hồ sơ này được nhân viên ngân hàng thẩm định, định giá chiếc xe ô tô giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Để được giải ngân, Tuyết nhờ một tài xế taxi đứng ra làm người thứ ba ký giấy cho bị cáo này vay 749 triệu đồng. Ngày 30-3-2019, ngân hàng giải ngân cho Tuyết 749 triệu đồng. Sau khi rút tiền, Tuyết trả công cho Trang 10 triệu đồng, trả gốc lãi cho ngân hàng 108 triệu đồng, rồi bỏ trốn.
Các bị cáo còn làm giả hồ sơ mua bán xe sang như Audi Q7, Mercedes Benz… để qua mặt ngân hàng.
Đối với trách nhiệm của các nhân viên, lãnh đạo, nhân viên phòng giao dịch Đại Kim, ngân hàng, Cơ quan điều tra xác định, những người này khai nhận đã thu thập, kiểm định các hồ sơ theo đúng quy định.
Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (16:38)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (16:32)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (16:23)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (16:23)
- Garnacho có bến đỗ mới (16:05)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (16:04)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




