Xét xử 10 bị cáo vụ lập 168 công ty "ma", chi hơn 4,2 tỷ hối lộ cán bộ thuế: Hé lộ toàn bộ thủ đoạn tinh vi

aA

TAND TP.HCM xét xử 10 bị cáo trong phi vụ chấn động lập 168 công ty ‘ma’, mua bán hóa đơn GTGT trái phép và chi hơn 4,2 tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế. Vụ án hé lộ những thủ đoạn tinh vi nhằm né kiểm tra thuế và thu lợi bất chính tại TP.HCM.

Ngày 25/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử 10 bị cáo liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn và hối lộ cán bộ thuế, xảy ra trên địa bàn TP.HCM. Bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về hai tội: Mua bán trái phép hóa đơn và Đưa hối lộ. Sáu người khác, trong đó có Nguyễn Quang Huy, bị xét xử tội mua bán hóa đơn. Riêng Lê Thế Diện (nhân viên kế toán) bị truy tố về hai tội: mua bán hóa đơn và nhận hối lộ, còn Nguyễn Tuấn Anh (cựu cán bộ thuế) bị xét xử tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 18/5/2024, Hoàng Phi đã lập tổng cộng 168 công ty ma để mua bán hóa đơn GTGT khống, thu phí từ 1,7% đến 2,2% trên giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế. Phi thuê nhiều cộng sự, trả lương 12-15,5 triệu đồng/tháng, đồng thời những người này cũng mua hóa đơn từ Phi để bán lại kiếm lời.

Để vận hành các công ty ma, Phi liên hệ với dịch vụ đăng ký kinh doanh, thuê nhiều căn hộ ở Quận 12 và Gò Vấp (cũ) làm nơi giao dịch hóa đơn. Cuối năm 2022, Phi thuê Lê Thế Diện thành lập thêm 24 công ty, chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế và tài chính. Các bị cáo khác giả chữ ký giám đốc, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc mua bán hóa đơn.

Trong khoảng thời gian này, Phi đã xuất bán trái phép 45.515 hóa đơn GTGT với tổng giá trị trước thuế hơn 6.154 tỷ đồng, sau thuế hơn 6.703 tỷ đồng. Số thuế GTGT tương ứng là 548 tỷ đồng, thu lợi bất chính ước 110-129 tỷ đồng.

bị 3s — Công an điều tra vụ lập 168 "công ty ma" để mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Không chỉ mua bán hóa đơn, Phi còn chi tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh, giúp các công ty ma né kiểm tra, không bị khóa mã số thuế, đồng thời nhận cảnh báo sớm về rủi ro. Theo thỏa thuận, Tuấn Anh hưởng 0,3%-0,35% doanh thu từ 41 công ty do mình quản lý, Lê Thế Diện nhận 0,05% tiền công. Khi bị cơ quan điều tra khám xét, Tuấn Anh còn giữ 700 triệu đồng tiền hối lộ chưa tiêu và tự nộp thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phi vụ này là một trong những vụ án điển hình về công ty ma, mua bán hóa đơn và hối lộ cán bộ thuế tại TP.HCM, khiến dư luận đặc biệt quan tâm về kẽ hở quản lý thuế và cách thức trục lợi tinh vi từ hệ thống doanh nghiệp.