Angela
Tài liệu Panama: Hành trình hé lộ bí mật của nguồn tin nặc danh
Các nhà báo được tiếp cận Tài liệu Panama đã kể lại câu chuyện vì sao, và bằng cách nào, họ lại có được những thông tin mật, khiến dư luận chấn động, từ Mossack Fonseca.
Ai đứng sau “cơn địa chấn” Hồ sơ Panama?
Chính trường thế giới rúng động sau khi 11,5 triệu chứng từ thuế bí mật phanh phui các thương vụ làm ăn ngầm bị cho là rửa tiền và trốn thuế liên quan đến nhiều nhân vật quyền lực trến thế giới. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là ai đứng đằng sau cơn địa chấn này và nhằm mục đích gì.
Báo Anh bị “ném đá” vì vu khống Tổng thống Nga liên quan đến Hồ sơ Panama
05/04/2016 15:01
Vào ngày 3-4, báo Süddeutsche Zeitung (Đức) công bố rò rỉ lớn nhất trong lịch sử báo chí quốc tế, đăng trực tuyến 11,5 triệu tư liệu từ một công ty luật Panama và cung cấp “những hiểu biết hiếm hoi về một thế giới chỉ có thể tồn tại trong bóng tối”.
Thế giới ngầm của các thiên đường thuế nước ngoài
05/04/2016 14:30
Giữ tài sản ở nước ngoài là một trong những nghiệp vụ bí ẩn nhất của thế giới tài chính, nhằm giấu của cải khỏi tầm mắt của các quan chức thuế, làm mập mờ nguồn gốc và danh tính chủ nhân thực sự.
Tài liệu Panama và câu chuyện ống heo tiết kiệm
05/04/2016 11:12
Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao giống chuyện ai đó muốn gửi heo tiết kiệm ở nhà người khác để tránh sự kiểm tra của mẹ.
Vụ Tài liệu Panama: "Chiêu độc" hút các VIP từ Nga, Trung Quốc
05/04/2016 15:48
Dựa vào mạng lưới các luật sư, nhân viên nhân hàng, kế toán... của mình trên khắp thế giới, Mossack Fonseca phục vụ tốt các khách hàng VIP, kể cả các nhân vật có tên trong Tài liệu Panama.
Thủ tướng Iceland quyết không từ chức dù có tên trong “Hồ sơ Panama”
05/04/2016 09:33
Bất chấp việc có tên trong “Hồ sơ Panama” về các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài, Thủ tướng Iceland Gunnlaugsson tuyên bố không từ chức.
Messi phủ nhận lập công ty ở Panama để trốn thuế
05/04/2016 07:40
Gia đình của ngôi sao người Argentina khẳng định không liên quan đến các hoạt động trốn thuế hay rửa tiền như tin đồn xuất hiện hôm 3/4.
Công ty Panama giúp khách hàng trốn thuế như thế nào
04/04/2016 15:50
Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty ở nước ngoài, tại những nơi cho phép giấu tên chủ sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.
Panama phá đường dây buôn lậu ma túy của "bố già" Mexico
11/11/2015 10:12
Các phần tử khủng bố Colombia từ lâu đã được biết đến là nguồn cung cấp khoảng một nửa lượng cocaine tuồn lậu vào Mexico, sau đó tới Mỹ. Mới đây, đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia này còn vươn vòi “bạch tuộc” tới Panama.
Bài đọc nhiều
Người phụ nữ trèo lên dây điện ở TPHCM đã tử vong
Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ Bill Gates tiết lộ lý do chia tay tỷ phú giàu bậc nhất thế giới
Việt Nam có ‘kho vàng đen’ 274.000 tấn, Mỹ mua lượng lớn bất ngờ
Truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) và 139 bị can vụ đánh bạc 106 triệu USD
2 người nhập viện sau khi chạy bộ, bác sĩ cảnh báo sai lầm phổ biến