Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VietABank mới bị khởi tố gần đây, ngân hàng vừa phát đi một số thông tin mới.

Bà Mai bị cáo buộc cùng chồng chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong dự án nước học đường.

Tài và Long nhắm vào các gia đình giàu có để lừa đảo bán mật gấu, trăn, cao xương khi.

“Lòe” với nhiều người bản thân có quan hệ rộng, quen biết lãnh đạo các cấp, Tiên đã lừa nhiều trường hợp giúp xin việc làm để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng trong vòng hơn một năm.

Do nợ tiền giang hồ, Nguyễn Minh Thắng đã thuê 8 ô tô rồi dùng giấy tờ giả đem cầm cố chiếm đoạt tiền tỉ để trả nợ.

Mới đây, tên lừa đảo người Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi dày công dựng hẳn một tiệm kim hoàn giả nhằm chiếm đoạt viên kim cương trị giá 7 tỷ đồng từ một thương nhân Ấn Độ.

Trong thời gian làm kế toán trưởng tại một doanh nghiệp, người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Quảng Nam xác định, Đặng Thị Sinh (SN 1988) đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến 11 tỷ đồng.

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin.

Là đồng phạm chiếm đoạt hơn 105 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất từ OceanBank, Trương Văn Tuyến, cựu tổng giám đốc Vinashin, và Phạm Thanh Sơn, phó tổng giám đốc SBIC (Vinashin) bị bắt.

Một băng nhóm đã lợi dụng sơ hở trong quản lý và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, lừa lấy mã OTP để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Thảo là nhân viên trang điểm và xuất hiện trong vài clip hài của nam diễn viên Vượng râu. Vì thiếu tiền xài, Thảo và nhân tình đã lên mạng học phương thức, thủ đoạn lừa làm thủ tục vay vốn rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo buộc, khi gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank, các sếp tại Lọc hoá dầu Bình Sơn đều được Hà Văn Thắm "chăm sóc".

Để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của NH Agribank, chi nhánh Hoàn Kiếm, vợ chồng đại gia này đã thực hiện các hành vi gian dối.

Trưa 6-12, các cán bộ tham gia phá chuyên án CNC 818 của Công an Đà Nẵng đã cho biết chiêu thức mà nhóm sinh viên tung ra khiến gần 300 người ở nhiều địa phương trong cả nước sập bẫy.

Phong "phán" người phụ nữ bị "vong theo", gọi Hiền đến cúng rồi đánh tráo xấp tiền âm phủ lấy 79 triệu đồng của nạn nhân.

Từ ngày 27-11 đến ngày 25-12 Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") ra tòa vì tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Hứa trả lãi suất hơn 340% cho 6 tháng nhận thể VIP uống cà phê miễn phí, Thế Anh hút tiền của hàng nghìn nhà đầu tư.