Chuyển tiền
Vì sao doanh nghiệp vô tư chuyển tiền 'hối lộ' qua tài khoản ngân hàng?
Luật sư Trịnh Văn Tuyến cho rằng logic thông thường, người đưa hối lộ thực hiện hành vi giấu kín, che đậy hoặc ngụy trang song trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo vô tư chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với mật độ liên tục, đều đặn với số lượng lớn mà không có chút e dè, ngụy trang, giấu giếm…
Hơn 100 tỷ đồng 'trôi' theo 2 người đàn bà qua biên giới
Từ tháng 7-2023 đến khi bị bắt, 2 đối tượng là chị em ruột đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
2 người ở TP Vũng Tàu bị lừa hơn 10 tỉ đồng
24/10/2024 17:58
Được thêm vào nhóm Telegram và được nick lạ kết bạn hướng dẫn mua vé xem ca nhạc, 2 người ở TP Vũng Tàu bị lừa hơn 10 tỉ đồng.
Một nhà băng chỉ cho khách chuyển tiền nhanh tối đa 50 triệu/ngày
24/08/2024 12:08
Chỉ trong vòng 1 tuần, ngân hàng này hai lần liên tục giảm hạn mức chuyển tiền nhanh tối đa của khách hàng. Từ mức được chuyển 200 triệu, hiện tại khách hàng của SCB chỉ có thể chuyển tiền tối đa 50 triệu đồng/lần/ngày.
Du học sinh Anh suýt mất 8,7 tỷ đồng vì chiêu lừa đảo qua điện thoại, tài khoản ngân hàng cũng có nguy cơ mất sạch tiền
13/08/2024 09:22
Nếu không nhờ cảnh sát can thiệp kịp thời, chàng du học sinh này đã mất toàn bộ chi phí du học của mình tại Anh cho kẻ lừa đảo.
Bất ngờ vụ chuyển 90 triệu để nhận 'bưu phẩm' 180 triệu đồng từ nước ngoài gửi về
08/08/2024 19:37
Để nhận một "bưu phẩm" trị giá 180 triệu đồng từ nước ngoài gửi về không rõ lai lịch, người phụ nữ ở Quảng Bình phải đi rút tiền tiết kiệm 90 triệu đồng để chuyển, nhưng sự việc đã bị phát giác là lừa đảo.
Xuất hiện chiêu lừa từ cài đặt sinh trắc học, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
24/07/2024 14:14
Ngân hàng Nhà nước đang thí điểm giải pháp giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo… để xác định tình huống bất thường hoặc yêu cầu bắt buộc phải xác thực.
Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ
12/07/2024 06:34
Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.
Thế giới chia làm 2 nửa: Nửa xác thực sinh trắc êm ru, nửa còn lại 7749 kiếp nạn vẫn chưa hoàn thành!
30/06/2024 23:04
Trước quy định mới từ Ngân hàng Nhà nước, người dùng ngân hàng đang tìm mọi cách để có thể xác thực sinh trắc học thành công trước ngày 1/7/2024.
Sau mốc 1-7, chưa cập nhật sinh trắc học để chuyển tiền ngân hàng, khách hàng cần làm gì?
30/06/2024 13:39
Những khách hàng chưa cập nhật dữ liệu sinh trắc học từ ngày 1-7 sẽ ra quầy giao dịch ngân hàng hoặc cập nhật qua VNeID của các ngân hàng.
Bài đọc nhiều
Suýt chết vì liều lĩnh thực hiện "cú nhảy tử thần" ở Australia
Vụ lạ lùng "hẻm bom hàng" khiến shipper khốn khổ: Công an vào cuộc kiểm tra, xác minh
2 người tử vong sau khi ăn tiết canh tại quán trong thôn
Công an Thanh Hóa thông tin khám nhà trùm giang hồ Ý "ẻng"
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên tiếng về ổ bánh mì 208 nghìn đồng