tội phạm rửa tiền
Trang 1
Tìm thấy 535 tỷ đồng trong tường nhà cảnh sát chuyên chống rửa tiền
Phát hiện này đã gây chấn động dư luận tại Tây Ban Nha.
15/11/2024 20:30:53
1 công nhân may có tài khoản 352 tỷ đồng, ngân hàng bắt tay cảnh sát vạch trần đường dây 17 tội phạm, tịch thu số tiền đếm 7 tiếng chưa hết
Thấy một tài khoản mỗi tháng chuyển tiền tỷ rồi rút ra nhanh chóng, nhân viên ngân hàng đã trình báo sự việc cho công an.
20/05/2024 01:15:39
Nhận tin báo liên quan đến tội phạm rửa tiền, cụ bà mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng gửi cho kẻ lừa đảo
Đang ở nhà, bà H. (ở Nghệ An), tá hỏa nhận tin báo mình liên quan đến tội phạm rửa tiền. Lúc bà cụ mang 3 sổ tiết kiệm đi gửi cho kẻ lừa đảo thì may mắn được công an ngăn chặn.
28/12/2022 00:25:37
Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
01/11/2022 18:24:23
Bài đọc nhiều
Xúc động bức tâm thư và 10 triệu đồng du khách Đức gửi lại trước giờ bay: "Tôi yêu Việt Nam!"
Vụ thiếu nữ 19 tuổi bị sát hại: Camera ghi được hình ảnh đáng chú ý, gã trai đe dọa nạn nhân là ai?
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn
Hồng Kông rúng động trước thảm kịch hỏa hoạn lịch sử: Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm, hé lộ những sai phạm "chết người"
9 thực phẩm ăn cùng nhau sẽ "sinh độc", thậm chí là chất gây ung thư bảng A: BS khuyên tránh