Tìm thấy 535 tỷ đồng trong tường nhà cảnh sát chuyên chống rửa tiền
Phát hiện này đã gây chấn động dư luận tại Tây Ban Nha.
15/11/2024 20:30:53
1 công nhân may có tài khoản 352 tỷ đồng, ngân hàng bắt tay cảnh sát vạch trần đường dây 17 tội phạm, tịch thu số tiền đếm 7 tiếng chưa hết
Thấy một tài khoản mỗi tháng chuyển tiền tỷ rồi rút ra nhanh chóng, nhân viên ngân hàng đã trình báo sự việc cho công an.
20/05/2024 01:15:39
Nhận tin báo liên quan đến tội phạm rửa tiền, cụ bà mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng gửi cho kẻ lừa đảo
Đang ở nhà, bà H. (ở Nghệ An), tá hỏa nhận tin báo mình liên quan đến tội phạm rửa tiền. Lúc bà cụ mang 3 sổ tiết kiệm đi gửi cho kẻ lừa đảo thì may mắn được công an ngăn chặn.
28/12/2022 00:25:37
Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
01/11/2022 18:24:23
Bài đọc nhiều
UAV xuất hiện gần sân bay Cát Bi, nhiều chuyến bay phải đổi hướng hạ cánh
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Đức dội gáo nước lạnh vào lời kêu gọi đưa tàu tới eo biển Hormuz của ông Trump
Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của học sinh, sinh viên cả nước