Vụ án "tuồn" hơn 40 triệu USD qua biên giới: Ký 120 lệnh chuyển gần 700 tỷ đồng dù không hưởng lợi, một nữ kế toán bị truy tố
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại thiết bị điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh) và Công ty TNHH đầu tư thương mại Phong Lâm (Công ty Phong Lâm).
13/10/2026 15:11:34
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 530.150 USD qua biên giới
Chiều 13/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng La Văn Thuận (sinh năm 1982, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
14/06/2024 03:34:05
Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Tiếp tục điều tra nhiều chủ tiệm vàng
Cơ quan truy tố xác định có 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho bị can Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi các cá nhân này.
12/06/2022 17:00:40
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.
24/12/2020 22:03:41
Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật
Mặc dù luật pháp quản lý rất chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, thế nhưng vẫn có những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.
22/12/2020 15:07:32
Khởi tố người Trung Quốc vận chuyển gần 1 triệu USD qua biên giới
Vận chuyển ba lô gần 1 triệu USD trái phép vượt đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam, đối tượng tới Lạng Sơn thì bị bắt giữ.
21/08/2017 16:30:00
Bị bắt vì mang 400.000 USD thắng bạc từ Campuchia về Việt Nam
Trần Đức Long (32 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) bị bắt quả tang vận chuyển trái phép hơn 400.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.
23/04/2017 02:11:00
Bài đọc nhiều
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế
Cựu nhân viên VinFast lĩnh 17 năm tù vì đường dây làm giả hồ sơ ưu đãi mua ô tô điện
Hà Nội: Khởi tố người đàn ông trong vụ chặn đầu ô tô, tát và véo mũi tài xế trên đường Dương Đức Hiền
Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm từ thu học phí, tuyển sinh đến quản lý tài chính tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ án trùm siêu xe Phan Công Khanh ra đầu thú