Không ai ngờ, ẩn sau vẻ ngoài đơn sơ, có phần cũ kỹ của một căn nhà cấp 4 nơi đôi vợ chồng già sinh sống ở Trung Quốc, lại là một "kho báu" phi pháp khổng lồ trị giá hàng chục tỷ đồng và cả một gia tài vàng thỏi.
Các đối tượng trong vụ án.

Đây chính là mắt xích quan trọng trong chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia siêu tinh vi, một vụ việc điển hình được các cơ quan tư pháp hàng đầu Trung Quốc công bố.

Mọi chuyện bắt đầu từ một manh mối tưởng chừng đơn giản: "tấm bản đồ kho báu" được tìm thấy trong điện thoại của một nghi phạm tên Vương, một trong những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt gần 60 triệu NDT (hơn 216 tỷ đồng) từ hơn 1.400 nạn nhân. Lần theo những chỉ dẫn bí ẩn này, cảnh sát đã tìm đến căn nhà cấp 4 của cha mẹ Vương ở quê.

Cảnh tượng diễn ra sau đó khiến ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sững sờ. Sau khi đào bới khắp sân vườn, lực lượng chức năng đã phát hiện một số tiền mặt khổng lồ: 8,2 triệu NDT (tương đương khoảng 29,6 tỷ đồng) được chia nhỏ, chôn giấu kỹ lưỡng trong các hố đào, thậm chí được che đậy tinh vi dưới lớp xi măng. Chưa dừng lại ở đó, một "kho" vàng nặng trịch – chính xác là 6 kg vàng thỏi – cũng được tìm thấy cất giấu ngay trong... chuồng gà ở góc vườn!

Số tài sản "khủng" này chính là một phần tang vật của đường dây lừa đảo do Vương và một đối tượng khác tên Lương cầm đầu. Bọn chúng đã sử dụng những chiêu trò vô cùng chuyên nghiệp, lập ra các nền tảng vay tiền trực tuyến giả mạo như "An Dật Hoa". Nạn nhân, sau khi tải ứng dụng từ đường link được gửi qua tin nhắn, sẽ bị các "nhân viên chăm sóc khách hàng" (thực chất là thành viên băng đảng) dẫn dụ qua ứng dụng QQ, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân rồi viện cớ "tài khoản bị đóng băng" để ép chuyển "phí giải ngân" hoặc "tiền bảo lãnh".

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 8/2020, khi một nạn nhân họ Trương trình báo bị lừa mất hơn 16,3 tỷ đồng. Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã nhanh chóng vào cuộc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phân tích dòng tiền và dữ liệu để vạch mặt đường dây lừa đảo có trụ sở ở nước ngoài này.

Một chiến dịch truy bắt quy mô lớn, kéo dài hơn 2 tháng với sự tham gia của hơn 200 cán bộ chiến sĩ, đã được triển khai. Khi nắm được thông tin các đối tượng chủ chốt âm mưu vượt biên trái phép từ nước ngoài vào Trung Quốc qua tỉnh Vân Nam, 8 tổ công tác đã đồng loạt hành động, tóm gọn Lương và nhiều đồng bọn ngay trong đợt vây bắt đầu tiên, thu giữ lượng lớn tiền mặt và thẻ ngân hàng. Tổng cộng, hơn 40 đối tượng trong đường dây đã sa lưới.

   

Toàn bộ số tiền lừa đảo được các đối tượng quy đổi thành tiền mặt, vàng thỏi, bất động sản và giao cho người thân cất giữ. Cơ quan công an đã phong tỏa, thu hồi tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 216 tỷ đồng, số tiền này sau đó đã được tòa án xử lý và hoàn trả cho các nạn nhân.

Tháng 12/2021, bản án nghiêm khắc đã được tuyên: Lương và Vương, hai kẻ chủ mưu, nhận án tù chung thân, tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Các đồng phạm khác cũng phải trả giá cho hành vi lừa đảo, vượt biên trái phép, che giấu tội phạm và rửa tiền. Dù có kháng cáo, tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên các phán quyết.

QT (SHTT)