Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an vừa ra thông báo chấn động về việc khởi tố vụ án và bắt giữ hàng loạt đối tượng trong đường dây sai phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản do Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh "Tuấn Thần đèn", cầm đầu.

Loạt quan chức và "tay chân" bị khởi tố

Trong diễn biến mới nhất, C03 đã ra quyết định khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn") và Trịnh Văn Tuấn - cả hai đều là thành viên góp vốn Công ty ALMA, cùng với Nguyễn Xuân Long - nguyên Giám đốc Công ty ALMA, và Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ, đều bị khởi tố về cả hai tội danh trên.

Ngoài ra, hai kế toán của Công ty ALMA là Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Anh Tuấn; Trịnh Văn Tuấn; Nguyễn Xuân Long; Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với 6 bị can, chỉ riêng bị can Bùi Thị Thúy được áp dụng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú". Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn và thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hé lộ thủ đoạn "phù phép" khoáng sản và trốn thuế

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tuấn, với biệt danh "Tuấn Thần đèn", không chỉ là một cái tên quen thuộc trong giới khai thác khoáng sản mà còn là người đứng sau hàng chục doanh nghiệp được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, "thần đèn" này đã chỉ đạo các đối tượng liên quan thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức và kéo dài. Cụ thể, các doanh nghiệp dưới sự điều hành của Tuấn đã khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép và vượt quá công suất quy định, với tổng khối lượng "đặc biệt lớn".

Các đối tượng (từ trái sang phải): Lương Đình Quân; Lê Ngọc Tùng: Bùi Thị Thúy. Ảnh: Bộ Công an

Không dừng lại ở đó, để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng còn thực hiện việc kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác và giá trị mua bán khoáng sản. Một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản đã bị để ngoài sổ sách kế toán, nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính và gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Những hành vi này cho thấy dấu hiệu của một đường dây sai phạm có tổ chức, tinh vi, liên quan đến nhiều cá nhân và doanh nghiệp trong hệ sinh thái do Nguyễn Anh Tuấn điều hành.

Kêu gọi người dân tố giác để thu hồi tài sản Nhà nước

Hiện tại, Cục Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và tiến hành kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi triệt để tài sản đã bị thất thoát của Nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã chính thức phát đi thông báo kêu gọi toàn thể nhân dân hợp tác, tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn và các đối tượng đồng phạm.

Đơn tố giác gửi đến: Phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) - địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Minh Tuấn, SĐT: 0993093727.

PV (SHTT)