Một người đàn ông gốc Việt bị cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ ngày 13/1, tình nghi cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam cho đồng hương trong gần 7 năm qua.

Cảnh sát tỉnh Aichi cho biết người Việt bị bắt giữ tên là Chu Anh Tuan, 36 tuổi. Thông tin về nơi ở và nghề nghiệp chính thức của nghi phạm chưa được tiết lộ, theo Kyodo.

Ban đầu, Chu Anh Tuan bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật Ngân hàng của Nhật Bản khi chuyển về Việt Nam tổng cộng 970.000 yen (hơn 8.900 USD).

Cảnh sát Nhật bắt người Việt mở ngân hàng ngầm, thu phí đồng hương
Nghi phạm người Việt bị bắt giữ vì sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để vận hành một mô hình ngân hàng "ngầm", chuyển tiền có thu phí từ Nhật Bản về Việt Nam. Ảnh: JP Bank.

Số tiền này được góp từ nhiều đồng hương người Việt, gửi về Việt Nam thông qua tài khoản ngân hàng của nghi phạm. Các giao dịch được thực hiện từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2016.

Các điều tra viên nghi Chu Anh Tuan đã bắt đầu chuyển tiền trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam vào tháng 4/2013. Tổng giá trị các giao dịch có thể lên đến 2,25 tỷ JPY (gần 21 triệu USD).

Cảnh sát cáo buộc nghi phạm có thu phí cho mỗi lần chuyển tiền. Đối với giao dịch dưới 30.000 JPY (khoảng 277 USD), Tuan tính phí với các đồng hương là 800 JPY (hơn 7 USD).

Với những giao dịch lớn hơn, tối đa là 100.000 JPY (hơn 920 USD), nghi phạm được cho đã thu khoảng 1.000 JPY (khoảng 9 USD) tiền phí.

Theo Lê Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.